USA er ‘World’s New Tax Haven’ for Dirty Money, sier etterforskende journalist
Britisk etterforskningsjournalist og bidragsyter i The Guardian, Oliver Bullough, sporer hvordan hvitvasking av penger og voldsom korrupsjon holder makten i hendene på de velstående. I følge hans undersøkelser blir offentlige penger systematisk stjålet og siftet bort fra fattige land, og ødeleggende borgere som fortsatt ikke klarer å komme seg videre.
Han blir med i Knowledge @ Wharton, et radioprogram fra University of Pennsylvania, for å snakke om sin nye bok, “Moneyland: The Inside Story of the Crooks and Kleptocrats Who Rule the World” og hvordan han “snublet over den globale industrien av hvitvasking av penger ”Etter å ha bodd i Russland i flere år.
“Jeg begynte å se på hvordan det fungerer, bare prøvde å forstå mekanismen for hvordan penger blir stjålet, hvordan de er skjult og hvordan de blir brukt …
Det var et globalt problem, et problem der pengene blir stjålet i Russland, hvitvasket offshore et sted på De britiske jomfruøyene eller i Sveits eller hvor som helst, og deretter blir de brukt i London eller i New York. “
Den nylige “Troika Laundromat” -skandalen som spredte seg over hele Europa og USA, og som drev den ulovlige strømmen av milliarder fra Russland, impliserte en lang liste med banker og finansinstitusjoner, inkludert Deutsche Bank og Danske Bank..
I følge Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),
“Vaskerier er komplekse systemer for å flytte penger som lar korrupte politikere, organiserte kriminalitetspersoner og velstående forretningsfolk i hemmelighet investere sine dårlige millioner, hvitvaskere penger, unndra skatt og oppfylle andre mål.”
Bullough sier at han satte seg for å “avsløre vestlige lands medvirkning til plyndring av så mye av verden” og mener problemet vil bli verre før det blir bedre.
“Det er åpenbart irriterende hvis du er fra Los Angeles eller New York eller London, og du ikke har råd til å kjøpe et hus fordi så mye utenlandske penger har kommet inn og presset prisene utenfor vanlige menneskers rekkevidde. Men de sanne ofrene er på steder som Afghanistan, Nigeria, Russland eller Venezuela, hvor så mye penger er stjålet at hele mekanismen til stater har blitt forvandlet til en plyndringsmaskin. Det er ikke lenger noen form for ærlig regjering i det hele tatt …
South Dakota har vært ekstremt vellykket med å gjøre det, spesielt med å tiltrekke penger fra Kina til sine tillitsindustrier. Florida har lagt mye penger i bankene sine, og New York og California mye penger i deres eiendom, og Nevada, det samme. “
Gitt slapp tilsyn og politisk vilje til å tiltrekke seg store dollar, sier Bullough at USA har blitt det beste stedet i verden for å lagre stjålne penger fra hele verden.
“Det er en sterk trend med anonyme eide penger fra utlandet, fra tradisjonelle offshore sentre, for å komme til det som kan kalles onshore eller midshore – på steder som Nevada eller Wyoming, South Dakota, Alaska, Delaware og så videre – for å få den typen hemmelighold som før bare var tilgjengelig på steder som Sveits.
Det er ingen overdrivelse å si at USA er verdens nye skatteparadis. Faktisk utvikler det seg i økende grad til å bli et superskatteparadis, med den type potensial og rekkevidde som de tidligere skatteparadisene bare kunne drømme om.
Bullough skiller ikke mellom forskjellige typer valutaer, inkludert digitale valutaer. Han sier at de rike og mektige kan bruke “hvilken som helst valuta som en kryptovaluta” for å skjule penger.
“Når det gjelder hvor mye penger som blir skjult, Gabriel Zucman, som er økonom ved University of California, Berkeley, anslår at det er et sted mellom 11% og 12% av alle pengene i verden. Det er ganske konservativt estimat. Noen mennesker sier at det er mer enn det. Men det er utrolig mye penger, og det beløpet vokser hele tiden. Hundrevis av milliarder dollar, eller kanskje så mye som en billion dollar, blir stjålet fra verdens fattigste land hvert år og stashed på stedet jeg kaller Moneyland, dette hemmelige landet til de veldig rike og mektige. “
Du kan lytte til full podcast her.