Swiss Bank UBS (ikke Bitcoin) fant 5,1 milliarder dollar for hvitvaskingsordning
En domstol i Paris slo nettopp Swiss Bank UBS AG med en bot på 5,1 milliarder dollar, etter å ha funnet investeringsbanken skyldig i hvitvasking av penger. Boten omfattet en bot på 3,7 milliarder euro og 800 millioner euro i tilleggsskader til den franske staten. Rekordstrafene overstiger bankens nettoresultat på 4,9 milliarder dollar rapportert i 2018.
Den Zürich-baserte banken ble dømt for å ha bedt kunder med høy nettoformue for å hjelpe dem med å unnvike skatt.
Christine Mee, rettens president, uttalte,
“Retten kan bare konkludere med at (UBS) konsekvent setter sine egne økonomiske interesser over den franske statens suverene rettigheter.”
UBS, en av verdens største formuesforvaltningsbanker, avviser enhver forseelse og anker dommen.
I følge en offisiell uttalelse utstedt av banken,
“UBS avviser resolutt denne kjennelsen. Banken har alltid benektet kriminell oppførsel i denne saken, både under hele etterforskningen og under rettssaken. Det er ingen konkrete bevis for en overbevisning. I stedet er dommen basert på uprøvde påstander fra tidligere ansatte som ikke en gang ble hørt under rettssaken. Det ble ikke gitt bevis for at en fransk kunde ble kontaktet av en klientrådgiver for UBS AG for en kontoåpning i Sveits. Siden det ikke er noe lovbrudd i Frankrike, gjelder dommen effektivt fransk lov til Sveits. Dette undergraver sveitsisk lovs suverenitet og reiser betydelige spørsmål angående territorialitet. ”
Ifølge påtalemyndigheten etablerte UBS en forseggjort ordning for å hjelpe skatteunndragende kunder.
“Franske påtalemyndigheter sier at UBS sendte sveitsiske bankfolk til golfturneringer, konserter med klassisk musikk og jaktfester for å be om nye kunder ulovlig, mens banken også påstås å ha hjulpet sine klienter med å hvitvaske de involverte pengene.”
“Påtalemyndighetene fortalte retten at UBSs bankfolk ville overlevere visittkort uten logo og brukte datamaskiner som hadde programvare som gjorde at data raskt kunne slettes.”
Bitcoin og kryptokurver er peer-to-peer, blockchain-baserte applikasjoner designet for å utslette mellomledd og gjøre opp transaksjoner ved hjelp av distribuerte hovedbøker som ikke kan slettes, modifiseres eller manipuleres.
UBS har en lang oversikt over bøter for gjentatte ganger å begå forbrytelser.
Bruddsporing rangerer UBS som den 16. største krenkeren med bøter på over 5 milliarder dollar. Den går bak Bank of America, JPMorgan Chase og BP, som er de første, andre og tredje største krenkerne.
I desember gikk UBS med på å betale 68 millioner dollar for å avgjøre påstandene om å ha rigget til London Interbank Offered Rate (Libor), som påvirket billioner dollar av finansielle instrumenter.
Også i desember nådde UBS en oppgjør med SEC, godtar $ 5 millioner for å ikke rapportere mistenkelige transaksjoner i kundekontoer.
I 2012 innrømmet UBS svindel og bestikkelser, og gikk med på å betale 1,5 milliarder dollar i bøter og straffer til amerikanske og europeiske myndigheter for sin rolle i manipuleringen av Libor.
I 2009 ble UBS enige om å overgi navn på påståtte amerikanske skatteflyktninger og betale 780 millioner dollar i bøter, straffer og restitusjon til den amerikanske regjeringen etter påstander om at den sveitsiske banken hjalp amerikanske innbyggere med å unnvike skatt gjennom offshore-kontoer.