Svindlere står over for ‘Operation Cryptosweep’ i kampen mod kryptokurrencybedrageri
USA og Canada har annonceret lanceringen af ”Operation Cryptosweep” for at bekæmpe kryptoinvesteringsordninger. I den største fælles indsats til dato har værdipapirtilsynsmyndigheder i begge lande slået ned på en række investeringsprodukter fra krypto- og blockchain-startups. Undersøgelser af flere dusin “Bitcoin-svindel” blev annonceret mandag.
Ifølge statslige tilsynsmyndigheder opfinder skruppelløse aktører krypto-ordninger for at svindle investorer, der håber på store gevinster ved initialt offentlige udbud (ICO) og andre kryptovaluta-investeringer, der lover regelmæssige udbetalinger, nemme penge og “udbytte”. Disse produkter ligner ofte Ponzi-ordninger og pyramider.
Joseph Borg, præsident for NASAA og direktøren for Alabama Securities Commission siger: ”Vi sætter os i investorernes sko. Vi ser, hvad der promoveres til investorer. Og så tager vi det næste skridt, og så finder vi ud af, om de overholder værdipapirlovene. “
I et eksempel, UK-baseret Bitcoin Trading & Cloud Mining, også kaldet BTCrush, overtrådte angiveligt statslige love, da det hævdede at drive tre bitcoin-minedrift. Det brugte salgsfremmende videoer til at opfordre beboere i Texas. Tilsynsmyndigheder opdagede dog, at videoerne blev redigeret fra offentligt tilgængelige stock-optagelser. BTCrush annoncerede sin investering som “et skybaseret kryptokurrency-minedriftprogram”, der dagligt har betalt 4,1% renter på en levetidskontrakt, siden den blev live den 8. marts 2018. Det registrerede heller ikke sit tilbud som sikkerhed og lovede provision til Texas beboere, der fungerer som salgsagenter for at rekruttere flere investorer.
Virksomheden reagerede på en ophør og ophør orden, om, at det “har overholdt og vil fortsætte med at overholde.”
”Ikke alle ICO- eller kryptokurrencyrelaterede investeringer er falske, men vi opfordrer investorer til at nærme sig ethvert indledende møntudbud eller kryptokurrencyrelateret investeringsprodukt med ekstrem forsigtighed,” sagde Borg..
Trey Ditto, administrerende direktør for Ditto PR, et crypto public relations firma, der blandt andet repræsenterer Monero og Coinlist, siger: ”Det jeg ikke kan lide er at se disse krypto- og blockchain-startups sadlet i advokatgebyrer og bange for at tale mere offentligt om deres projekter på grund af operationer som denne. Der er forskel på at afrunde de onde og skræmme de gode. ”
Til dato har Operation Cryptosweep resulteret i næsten 70 undersøgelser og undersøgelser og 35 afventende eller afsluttede håndhævelsesaktioner relateret til ICO’er eller kryptokurver siden begyndelsen af maj 2018. Tilsynsmyndigheder forventer, at dette tal kun repræsenterer toppen af isbjerget..
Securities and Exchange Commission tager en ny tilgang i sine bestræbelser på at uddanne offentligheden om kryptosvindel. Det for nylig lancerede et websted til “HowieCoin”, en falsk kryptovaluta, der indlæser anmodningen med nok krypto-sætninger og luksuriøse strandbilleder til at lokke investorer.
”De virksomheder, der gennemgår streng overholdelse, taler med SEC og gør prisværdig due diligence, er ikke så bekymrede for Operation Cryptosweep,” siger Ditto. ”Jeg vil argumentere for det modsatte. Dette adskiller det gode fra det dårlige, for mens der er en masse svindel, er der mange gode virksomheder, der skaber fantastiske produkter. Hvad samfundet har brug for er mere defineret sprog fra SEC. Ja, SEC og CFTC har fremsat kommentarer omkring værdipapirer versus utility tokens, men rigtig gode projekter er helt frosne eller bekymrede over at tale offentligt, indtil SEC sender et mere formaliseret mandat. ”
Tjek seneste nyhedsoverskrifter
