Svindlere møter ‘Operasjon Cryptosweep’ i kampen mot svindel med kryptovaluta
USA og Canada har kunngjort lanseringen av “Operation Cryptosweep” for å bekjempe kryptoinvesteringsordninger. I den største fellesinnsatsen hittil slår verdipapirtilsynsmyndigheter i begge land ned på en rekke investeringsprodukter fra krypto- og blockchain-oppstart. Undersøkelser av flere titalls “Bitcoin-svindel” ble kunngjort mandag.
I følge statlige tilsynsmyndigheter oppfinner useriøse aktører kryptoplaner for å svindle investorer som håper på store gevinster ved første børsnotering (ICO) og andre kryptovalutainvesteringer som lover regelmessige utbetalinger, enkle penger og “utbytte”. Disse produktene ligner ofte på Ponzi-ordninger og pyramider.
Joseph Borg, president for NASAA og direktør for Alabama Securities Commission, sier: “Vi setter oss selv i investorenes sko. Vi ser hva som blir markedsført til investorer. Og så tar vi neste trinn, og så finner vi ut om de overholder verdipapirlovene. “
I ett eksempel, UK-basert Bitcoin Trading & Cloud Mining, også kjent som BTCrush, brøt angivelig statlige lover da de hevdet å drive tre bitcoin-gruvedrift. Den brukte salgsfremmende videoer for å be om innbyggere i Texas. Tilsynsmyndigheter oppdaget imidlertid at videoene ble redigert fra offentlig tilgjengelige arkivfilmer. BTCrush annonserte sin investering som et «skybasert gruveprogram for kryptokurver» som har betalt 4,1% rente daglig på en livstidsavtale siden den ble satt i drift 8. mars 2018. Den klarte heller ikke å registrere tilbudet som sikkerhet og lovet provisjon til Texas innbyggere som ville fungere som salgsagenter for å rekruttere flere investorer.
Selskapet svarte på en opphør og opphør, om at den “har overholdt og vil fortsette å overholde.”
“Ikke alle ICO- eller kryptokurrencyrelaterte investeringer er falske, men vi oppfordrer investorer til å nærme seg ethvert første mynttilbud eller kryptokurveringsrelatert investeringsprodukt med ekstrem forsiktighet,” sa Borg..
Trey Ditto, administrerende direktør i Ditto PR, et crypto PR-firma som blant annet representerer Monero og Coinlist, sier: ”Det jeg ikke liker er å se disse krypto- og blockchain-oppstartene saddet inn advokatutgifter og redd for å snakke mer offentlig om sine prosjekter på grunn av operasjoner som dette. Det er forskjell på å avrunde skurkene og å skremme de flinke. “
Til dags dato har Operation Cryptosweep resultert i nesten 70 henvendelser og etterforskninger, og 35 ventende eller fullførte håndhevingshandlinger relatert til ICO eller kryptovaluta siden begynnelsen av mai 2018. Tilsynsmyndigheter forventer at dette tallet bare representerer toppen av isfjellet..
Securities and Exchange Commission tar en ny tilnærming i sitt forsøk på å utdanne publikum om kryptosvindel. Det nylig lanserte et nettsted for “HowieCoin”, en falsk kryptokurrency, som laster oppfordringen med nok krypto-fraser og luksuriøse strandbilder for å lokke investorer.
“Bedriftene som gjennomgår streng overholdelse, snakker med SEC og gjør prisverdig due diligence, er ikke så bekymret for Operation Cryptosweep,” sier Ditto. “Jeg vil argumentere for det motsatte. Dette skiller det gode fra det dårlige, for mens det er mye svindel, er det mange gode selskaper som skaper fantastiske produkter. Det samfunnet trenger er mer definert språk fra SEC. Ja, SEC og CFTC har kommet med kommentarer rundt verdipapirer kontra verktøy-tokens, men virkelig gode prosjekter er helt frossen eller bekymret for å snakke offentlig til SEC sender ut et mer formalisert mandat. ”
Sjekk de siste nyhetsoverskriftene
