Kryptovaluta-svindlere som feier India, setter handelsmenn og investorer i beredskap
GainBitcoin, et av Indias ledende kryptofirmaer, satte i gang en rekke svindel som har fleeced investorer i India ut av hundrevis av millioner dollar. GainBitcoin ble grunnlagt i 2013 og har blitt stengt midt i en pågående etterforskning som startet i 2017 og et bredere angrep mot krypto-svindel i India..
Til tross for analyser som viser at Bitcoin brukes i få hvitvaskingsoperasjoner, og eksempler som Rabobank avslører at bankene ikke er immun mot å bruke fiat-valutaer for kriminell aktivitet, fortsetter kryptovalutasvindler å plage investorer over hele verden.
Her ser du på nye og gamle triks for svindelhandlere og investorer.
Ponzi-ordninger
GainBitcoin skal ha drevet en Ponzi-operasjon og lovet Bitcoin-investorer massiv garantert avkastning i tillegg til bonuser for rekruttering av nye investorer. Drevet av grunnlegger Amit Bhardwaj, samlet nettverket nesten 100.000 investorer på sitt høydepunkt, med ett program som lovet 10% månedlig avkastning i 18 måneder. Ordningen angivelig truet midler fra 8000 investorer som mistet $ 300 millioner dollar (Rs 2000 crore). De Håndhevelsesdirektoratet har avhørt flere kjendiser i forbindelse med den påståtte Bitcoin-svindelen. Listen inkluderer forretningsmann Raj Kundra, ektemann til Bollywood-skuespillerinnen Shilpa Shetty, og høyprofilerte Bollywood-stjerner Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi og Nargis Fakhri.
OneCoin, et annet kryptokursfirma, lovet lignende høy avkastning. Etter å ha narret nesten 400 mennesker, a sonde avslørt at selskapet ikke hadde registrert kontor eller bankkonto. Alle innskudd ble mottatt i kontanter.
Falske Twitter-håndtak
Svindlere bruker også falske Twitter-håndtak i overflod. Et slikt håndtak etterligner utseendet til Zebpay, en kryptokursutveksling i India, for å nå handelsmenn. Meldingene ba Zebpays kunder om å sette inn Bitcoin som en del av en undersøkelse. Til gjengjeld vil de motta dobbelt så mye som Bitcoin-innskuddet. Ved hjelp av et enkelt brevbyttetriks forsøkte svindlere å svindle kunder. Zebpay rapporterte at brukerne var kloke nok til å felle fellen, og at ingen påførte tap.
Utpressing
Ni polititjenestemenn ble siktet for angivelig å ha kidnappet en forretningsmann og krevd 200 Bitcoin og kontanter som løsepenger. Blant de siktede er en inspektør fra Amreli Crime Branch. En offisiell talsperson fortalte reportere på en pressekonferanse at de hadde nok bevis mot polititjenestemenn, og at CCTV-opptak bekreftet anklagerens versjon av hendelsene som førte til kidnappingen hans..
Hacking
India opprettholdt sitt første kryptovalutautvekslingshack i april da en ansatt i New Delhi-baserte Coinsecure angivelig skulle ha hatt stjal 438 Bitcoin verdt $ 2,9 millioner (Rs20 crore). Coinsecure kom til urett og utstedte en uttalelse som lovet kunder tilbakebetaling for angrepet som skjedde 9. april 2018. Å motta erstatning, kundene blir bedt om det for å laste ned, signere og sende inn en avtale før 30. juni 2018. The Economic Times rapporterer at hacket rammet rundt 11 000 kunder.
Kryptofiske
Conmen lager falske, men likevel offisielle e-postmeldinger og sender dem til intetanende kunder som overholder forespørsler om å videresende deres private informasjon. Lure metoder bruker meldinger som hevder at en bruker er den heldige vinneren av en liten krypto-jackpot av en bestemt kryptovaluta som utstedes som en belønning for kundelojalitet. For å hente premien, blir kunden bedt om å navigere til en falsk lenke som ser ut som den faktiske plattformen eller nettstedet. På det tidspunktet må kunden legge inn sin private informasjon, for eksempel legitimasjon for e-lommebok, for å kreve jackpoten.
Ikke-eksisterende mynter
Kashh Coin kom på banen i 2017. Arrangører produserte “overdådige seminarer forskjellige steder, inkludert Mumbai, Chandigarh, Raipur og Nagpur, for markedsføring av virksomheten,” ifølge Alok Kumar, Felles kommisjonær for Delhi Crime Branch. Tonehøyde: Invester i Bitcoin, lås renten din, hold i en fast tidsperiode, og tjen en pen fortjeneste. “På disse seminarene ville de lokke folk til å investere i denne mynten og hevde at kursen vil krysse Bitcoin-kostnadene en dag. De pleide å invitere fremtredende personligheter til disse seminarene for å tiltrekke seg flere og flere mennesker, ”rapporterte Kumar. Kashh Coin var en flernivå markedsføringsoppfinnelse som brukte appellen av kryptovaluta som en “investeringsandel”. Bhisham Singh, visekommisjonær i Crime Branch, rapporterer at MLM-trenden har sett en bølge av slike falske mynter, inkludert Laxmi-mynt, LCC-mynt (forkortelse for LiteCoin Classic) og Bullcoin.
Mens ekstravagante seminarer er i stand til å pakke interesserte kjøpere, kan svindlere bruke tilfeldige grafer, produserte rapporter og kryptografisk mumbo-jumbo for å blande og rane kunder som har liten teknisk forståelse og ingen evne til å gjøre sin due diligence.
Ordningene har dypt hemmet tilliten til kryptovalutaer i India. Reserve Bank of India har sagt at de vil kutte bånd med banker som driver forretninger med kryptovaluta-firmaer. Det har gitt lokale banker til 6. juli å overholde. Det har også gitt ut en uttalelse om utvikling av reguleringspolitikk. Begjæringer mot RBI-forbudet vil bli behandlet av Høyesterett 20. juli.
Sjekk de siste nyhetsoverskriftene
