Hvitvasking i Rabobank involverer sporbare kontanter, ikke Bitcoin eller kryptovalutaer
En av årets største hvitvaskingsskandaler involverer ikke Bitcoin eller kryptovaluta. Den nederlandske bankgiganten Rabobank er i varmt vann på grunn av påstander om at den amerikanske armen fungerte som en trakt for kontanter for narkotikakarteller.
I følge en rapport fra Bloomberg, Justisdepartementet vurderer om de skal anklage John Ryan, Rabobank NAs tidligere administrerende direktør; Dan Weiss, bankens tidligere generaladvokat; og Laura Akahoshi, den tidligere overholdelsessjefen, etter en fire-årig etterforskning av Rabobank.
Kilder med kunnskap om sonden bekreftet at ”Akahoshi er en tidligere OCC-tjenestemann selv som Rabobank hyret for et tiår siden på grunn av sin ekspertise med hvitvaskingsregler. Kriminell etterforskning stammer fra beskyldninger om at hun og de andre ledende ansatte i 2013 bevisst holdt tilbake til myndighetene en intern rapport som dokumenterte Rabobanks mangler, sa de to.
Ifølge Justisdepartementet, narkotikakarteller brukte California-filialer i Rabobank nær den meksikanske grensen til en hvitvaskingsoperasjon som startet i 2009. I februar erkjente Rabobank seg skyldig og gikk med på å betale over $ 360 millioner i bøter for å tillate ulovlige midler å bli behandlet gjennom banken til tross for mistenkelig aktivitet. som burde ha hevet røde flagg og utløst en omfattende gjennomgang.
“Rabobank erkjente straffskyld for sammensvergelse for å svindle USA og for å korrupt hindre en undersøkelse av en finansinstitusjon. Ved å erkjenne seg skyldig innrømmet Rabobank å ha konspirert med flere tidligere ledere for å svindle USA ved ulovlig å hindre OCCs evne til å regulere banken, og å hindre OCCs undersøkelse av dens virksomhet i hele California, inkludert bankfilialene i Calexico og Tecate. Rabobank innrømmet at det mangelfulle AML-programmet tillot hundrevis av millioner dollar i sporbare kontanter, hentet fra Mexico og andre steder, å bli deponert i landlige bankkontorer i Imperial County, og overført via bankoverføringer, sjekker og kontanttransaksjoner, uten riktig varsel. til føderale regulatorer som loven krever. ”
Rabobank har 723 milliarder dollar i eiendeler med spesialiserte enheter over hele verden. Det regnes som en global leder innen landbruksfinansiering til tross for sin rolle i Libor-skandalen i 2013 da amerikanske, britiske og nederlandske regulatorer fant Rabobank skyldig i å ha manipulert Libor-valutakurser over hele verden. Banken var det bøtelagt 1 milliard dollar.
Bitcoin er et blockchain-basert betalingssystem som tillater peer-to-peer, grenseoverskridende transaksjoner. Det blir ofte sitert som en foretrukket metode for kriminelle, selv om en nylig studie fant at mindre enn 1% av alle Bitcoin-transaksjoner involverer hvitvasking av penger og ulovlige aktiviteter..
Relatert: Hvorfor Bitcoin og kryptovalutaer vil fortsette å stige
Sjekk de siste nyhetsoverskriftene
