Cryptocurrency-svindlere, der fejer Indien, sætter handlende og investorer i beredskab
GainBitcoin, et af Indiens førende kryptofirmaer, modregner en række svindel, der har fleeced investorer i Indien ud af hundreder af millioner af dollars. Grundlagt i 2013 er GainBitcoin blevet lukket midt i en igangværende undersøgelse, der startede i 2017 og en bredere nedbrydning af krypto-svindel i Indien.
På trods af en analyse, der viser, at Bitcoin bruges i få hvidvaskningsoperationer, og eksempler som Rabobank afslører, at banker ikke er immune over for at bruge fiat-valutaer til kriminel aktivitet, fortsætter kryptokurrency-svindel investorer over hele verden.
Her er et kig på nye og gamle tricks til fidushandlere og investorer.
Ponzi-ordninger
GainBitcoin kørte angiveligt en Ponzi-operation og lovede Bitcoin-investorer massivt garanteret afkast ud over bonusser til rekruttering af nye investorer. Drevet af grundlægger Amit Bhardwaj, samlede netværket næsten 100.000 investorer på sit højdepunkt, hvor et program lovede 10% månedligt afkast i 18 måneder. Ordningen angiveligt truet midler fra 8.000 investorer, der mistede $ 300 millioner (2.000 cr. Rs). Det Håndhævelsesdirektorat har afhørt flere berømtheder i forbindelse med den påståede Bitcoin-fidus. Listen inkluderer forretningsmand Raj Kundra, mand til Bollywood-skuespillerinden Shilpa Shetty, og højt profilerede Bollywood-stjerner Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi og Nargis Fakhri.
OneCoin, et andet kryptokurrencyfirma, lovede lignende høje afkast. Efter at have narret næsten 400 mennesker, a sonde afsløret at virksomheden ikke havde hjemsted eller bankkonto. Alle indskud blev modtaget kontant.
Falske Twitter-håndtag
Svindlere bruger også falske Twitter-håndtag i overflod. Et sådant håndtag efterligner udseendet af Zebpay, en kryptokursudveksling i Indien, for at nå ud til forhandlere. Beskederne bad Zebpays kunder om at deponere Bitcoin som en del af en undersøgelse. Til gengæld modtager de det dobbelte af deres Bitcoin-indbetaling. Ved hjælp af et simpelt bogstav-swap-trick forsøgte svindlere at bedrage kunder. Zebpay rapporterede at brugerne var kloge nok til at sætte bunden i fælden, og at ingen havde nogen tab.
Afpresning
Ni politibetjente blev opkrævet for angiveligt at have kidnappet en forretningsmand og krævet 200 Bitcoin og kontanter som løsesum. Blandt de tiltalte er en inspektør fra Amreli Crime Branch. En officiel talsmand fortalte journalister på en pressekonference, at de havde tilstrækkelig beviser mod politiets embedsmænd, og at CCTV-optagelser bekræftede anklagerens version af begivenhederne, der førte til hans kidnapning..
Hacking
Indien opretholdt sit første kryptovalutaudvekslingshack i april, da en medarbejder i New Delhi-baserede Coinsecure angiveligt skulle være stjal 438 Bitcoin til en værdi af $ 2,9 millioner (Rs20 crore). Coinsecure kom til forseelser og udsendte en erklæring, der lovede kunderne tilbagelevering for angrebet, der fandt sted den 9. april 2018. At modtage erstatning, kunderne bliver bedt om det for at downloade, underskrive og indsende en aftale inden 30. juni 2018. De økonomiske tider rapporterer, at hacket ramte omkring 11.000 kunder.
Cryptophishing
Conmen opretter falske, men alligevel officielle e-mails og sender dem til intetanende kunder, der overholder anmodninger om at videresende deres private oplysninger. Snedige metoder bruger beskeder, der hævder, at en bruger er den heldige vinder af en lille krypto-jackpot af en bestemt kryptokurrency, der udstedes som en belønning for kundeloyalitet. For at hente præmien instrueres kunden i at navigere til et falsk link, der ligner den aktuelle platform eller webside. På dette tidspunkt er kunden forpligtet til at indtaste deres private oplysninger, såsom e-wallet-legitimationsoplysninger, for at kræve jackpotten.
Ikke-eksisterende mønter
Kashh Coin kom på banen i 2017. Arrangører producerede “overdådige seminarer forskellige steder, inklusive Mumbai, Chandigarh, Raipur og Nagpur, til forretningsfremme,” ifølge Alok Kumar, Fælles kommissær for Delhi Crime Branch. Tonehøjden: Invester i Bitcoin, lås din rente, hold i en fast tidsperiode, og tjen en smuk fortjeneste. ”På disse seminarer ville de lokke folk til at investere i denne mønt og hævde, at dens sats vil krydse prisen på Bitcoin en dag. De plejede at invitere fremtrædende personligheder til disse seminarer for at tiltrække flere og flere mennesker, ”rapporterede Kumar. Kashh Coin var en multi-level marketing opfindelse, der brugte appel af kryptokurrency som en “investeringsandel”. Bhisham Singh, vicekommissær i Crime Branch, rapporterer, at MLM-trenden har set en bølge af sådanne falske mønter, herunder Laxmi-mønt, LCC-mønt (forkortelse for LiteCoin Classic) og Bullcoin.
Mens ekstravagante seminarer er i stand til at pakke interesserede købere, er svindlere i stand til at bruge tilfældige grafer, fabrikerede rapporter og kryptografisk mumbo-jumbo til at blænde og rane kunder, der har ringe teknisk forståelse og ingen evne til at udføre deres due diligence.
Ordningerne har dybt hæmmet tilliden til kryptokurver i Indien. Reserveringsbanken i Indien har sagt, at den vil skære bånd til alle banker, der handler med kryptokurrencyfirmaer. Det har givet lokale banker indtil 6. juli at overholde. Det har også udsendt en erklæring om udvikling af lovgivningsmæssige politikker. Andragender mod RBI-forbuddet vil blive behandlet af højesteret den 20. juli.
Tjek seneste nyhedsoverskrifter
