Crypto Crimes: ICO-svindel, røveri og hvidvaskning af penge
Den stigende popularitet af kryptokurrency og blockchain-teknologi har medført mange fordele for verden; dette er dog ikke kommet uden et par nedadgående sider. Undervejs har vi også set en stigning i antallet af kryptokurrencyforbrydelser. Fra kidnapninger til hvidvaskning af penge og mange flere former for kriminalitet søger politi og regeringer over hele kloden at koordinere indsatsen for at stoppe kryptokriminalister. I denne artikel vil vi se på nogle eksempler på sager, og hvordan retshåndhævelse håndterer dem.
ICO-svindel
ICO-svindel er en af de mest almindelige typer kryptokurrencyforbrydelser. Ofte er projektteams helt fiktive. Som under enhver ICO sender investorer ETH, BTC, USD og / eller andre valutaer til projektets tegnebøger. Den eneste forskel er, at falske projekter holder pengene og ikke giver nogen poletter til gengæld. Oftest involverer disse svindel falske projektteamprofiler, som nogle gange inkluderer endda store navne iværksættere som Richard Branson.
Én ICO til et projekt kaldet Miroskii brugte et foto af skuespilleren Ryan Gosling til en profil af en falsk grafisk designer ved navn “Kevin Belanger”. Selv om det måske synes tydeligt for nogle eller endda de fleste, at dette var en falsk profil, hævdede denne svigagtige ICO faktisk at have samlet $ 830.000. Der vides ikke meget om konsekvenserne af en sådan fidus, da der i øjeblikket ikke er nogen info online om eventuelle anklager mod projektet. Også selvom projektwebstedet kører stadig; dog finder du ikke profilen til “Kevin Belanger” eller nogen anden på holdet mere.
ICO-fidusproblemet er så dårligt, at USAs Federal Trade Commission (FTC) vil diskutere dette som en del af sin workshop i Chicago den 25. juni 2018 på DePaul University. Et af de største problemer med ICO-svindel er den generelle mangel på lovgivningsmæssige rammer til offentlig fundraising på nationalt niveau. I USA har f.eks. Stater som Texas været de mest proaktive i forbud mod visse kryptokurrencyprojekter og ICO’er, der anses for at være falske.
Røveri
Det er slemt nok, når nogen mister penge på grund af et kryptokurrencyudvekslingshack eller en ICO-fidus, men der er endnu værre måder at få penge stjålet. Der har været en hel del hændelser med røveri og kidnapninger, der involverer kryptokurrency. Under en sådan hændelse i Dubai, en bande på ti individer foregav at være ansvarlig for at udstede mandaterede handelslicenser til kryptokurrency. To brødre, der ønskede at købe handelslicenser, havde ca. 1,9 millioner dollars kontant. Banden, der efterligner udstedere af handelslicenser, stjal kontanterne fra de to brødre og angreb dem også. Siden den tid er de ti mistænkte blevet anholdt og henvist til anklagere.
I en anden hændelse var Louis Meza, en mand fra New Jersey, endda kidnappede sin ven og stjal $ 1,8 millioner i kryptokurrency. Meza lokket sin ven ind i en minivan, og en bevæbnede mand pegede en pistol på venen og krævede sin 24-ords adgangssætning for at få adgang til ofrets Ledger Nano S tegnebog. Meza plyndrede også ofrets lejlighed og stjal en hovedbog og andre oplysninger. Mens mange kryptokurver er designet til at gøre overførselsmidlerne usporelige eller i det mindste ret vanskelige at spore, lavede Meza to nøglefejl.
Først var der overvågningsvideo, der viste ham komme ind i ofrets lejlighed. For det andet brugte han en populær kryptovalutaudveksling til at overføre stjålne midler fra ETH til BTC. Kontoens offentlige adresse indeholdt hans eget navn, hvilket gav en masse beviser, der forbandt Meza til forbrydelsen. Meza påstod sig ikke skyldig i grovt tyveri, kidnapning, røveri og relaterede tællinger ved sin anbringelse i Manhattans højesteret i december 2017. Dommeren beordrede en obligation på 1 million dollars eller 500.000 $ kaution.
Hvidvaskning
Der har allerede været et par store sager for hvidvaskning af penge via kryptokurrency. Thomas Mario Costanzo brugte angiveligt kryptokurver til hvidvaskningsprovenu for narkohandlere. Costanzo blev arresteret under et USDHS-koordineret angreb i april 2017. Bevis viser også, at Costanzo brugte krypto til at købe stoffer og tilbød en online udveksling af kryptovaluta for andre mennesker til at købe stoffer uden at tilføje den krævede KYC-godkendelsesproces.
Den mulige dom for sådanne forbrydelser er ret hård. De fem anklager, der anbringes på Costanzo, kan medføre en maksimumsstraf på 20 års fængsel, en bøde på $ 250.000 eller en kombination af de to. Derudover kan eventuelle kryptokurver, der anvendes i disse forbrydelser, fjernes af US Justice Department. Dommen finder sted den 11. juni 2018.
Der har endda været nogle sager, der kræver internationalt samarbejde om retshåndhævelse. Et nylig eksempel involverede myndigheder fra Finland, Spanien, USA og Europol. I dette tilfælde blev 137 personer undersøgt og 11 blev til sidst arresteret i april 2018. Oprindeligt hvidvaskede kriminelle narkotikapenge fra Spanien til Colombia ved hjælp af kreditkort.
Gruppen indså hurtigt skiftet til kryptokurver efter at have indset den lette sporbarhed af traditionelle bankkonti. Ikke desto mindre var retshåndhævende embedsmænd fra Europol i stand til at spore kriminelle ved at overvåge krypto-til-fiat-udvekslingstransaktioner (colombianske pesos). Europol har udtalt, at de er forpligtet til at give yderligere officerer træning i afsløring af kryptovaluta-kriminalitet. Det vil også fortsætte med at koordinere for at stoppe sådanne forbrydelser både inden for EU og videre.
Fremtiden for Crypto Crimes
Utvivlsomt vil forbrydelser relateret til kryptokurrency fortsætte med at stige, når populariteten af kryptokurrency generelt stiger. Selvom der er mange gode aspekter af en kryptobaseret økonomi (dvs. større fortrolighed med transaktioner, brugernes kontrol over midler og fri kapitalstrøm), bringer disse samme fordele nye potentielle udfordringer til at stoppe nuværende og fremtidige forbrydelser. I nogle tilfælde kan kriminelle stadig efterlade beviser, der kan spores.
Det er imidlertid også sandsynligt, at kryptokurrencyforbrydelser bliver mere indviklede og potentielt endnu sværere at stoppe end traditionelle forbrydelser knyttet til fiat-valuta. Efterhånden som kriminelle bliver klogere, er det klart, at retshåndhævende organer bliver nødt til at holde øje med ændringer i nye teknologier, da de vedrører kriminel aktivitet.
Det her artikel af Delton Rhodes blev oprindeligt udgivet af CoinCentral, vores mediepartner.
Delton Rhodes
Jeg nyder at undersøge nye, innovative og interessante blockchain / crypto-projekter, der har potentiale til at påvirke verden. Når jeg ikke skriver, spiller jeg normalt sport eller producerer musik.
Tjek seneste nyhedsoverskrifter
