Banker (ikke Bitcoin) innebygd i “Troika Laundromat” Money Scheme som spredes over hele Europa
“Troika Laundromat” -skandalen sprer seg over hele Europa og USA, og impliserer en lang liste med banker og finansinstitusjoner som angivelig var involvert i den ulovlige strømmen av milliarder fra Russland.
I følge Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP),
“Vaskerier er komplekse systemer for å flytte penger som lar korrupte politikere, organiserte kriminalitetspersoner og velstående forretningsfolk i hemmelighet investere sine dårlige millioner, hvitvaskere penger, unndra skatt og oppfylle andre mål.”
For å trekke de økonomiske shenanigans – matlagingsbøker og fudgingfigurer – ble tjenestemenn fra noen av verdens ledende banker blinde øynene, og effektiviserte ulovlige transaksjoner bak lukkede dører..
I følge en rapport fra Business Insider, etterforskere ved OCCRP hevder at de har bevis som støtter at Troika Laundromat ble drevet av en lang liste med aktiver. Ordningen startet angivelig i Troika Dialog, Russlands største private investeringsbank.
Impliserte banker
- ING, en av de største bankene i Nederland: “hundrevis av millioner euro” passerte gjennom
- Raiffeisen Bank International, østerriksk utlåner
- Nordea Bank, finsk utlåner
- Deutsche Bank, tysk långiver
- Danske Bank, dansk utlåner
- Ukio Bank, litauisk utlåner
Vergen rapporter at Citigroup og en veldedighet drevet av prins Charles også har vært involvert i det russisk-ledede hvitvaskingsnettverket som besto av 70 offshore selskaper med kontoer i Litauen.
OCCRP jobbet med journalister på The Guardian og litauiske nyhetssiden 15min.lt for å frigjøre funnene. Rapportene knytter Troika Laundromat’s år med drift fra 2003 til 2017 med skitne penger på alt fra 4 til 9 milliarder dollar.
Tom Keatinge, en hvitvaskingsekspert ved tenketanken Royal United Services Institute sier,
“Strømmen av skandaler som kommer ut av de baltiske statene er ubarmhjertig. Dette er en systemisk svakhet i det globale finansielle systemet som først og fremst har blitt utnyttet over de tidligere sovjetstatene. ”
Systemiske ordninger for hvitvasking av penger og ulovlig bankpraksis er ikke noe nytt. I forrige måned var Deutsche Bank og Danske Bank involvert i en hvitvaskingsoperasjon som angivelig flyttet 228 milliarder dollar.
Med fremveksten av Bitcoin, kryptovalutaer og blockchain-løsninger utnytter dataforskere matematikk og kryptografisk sikre digitale ledgers som kan merke dårlige skuespillere og kriminelle i vanlig syn gjennom sporbare og sporbare digitale fotspor. Ettersom disse løsningene får grep, øker de metodisk et globalt finanssystem som er full av korrupsjon.
Mens Bitcoin-kritikere fokuserer fortellingen om legitime problemer som krypto-utvekslingshacks som hadde $ 865 millioner i totale tap i 2018, har Bitcoin selv aldri blitt hacket og har vært i gang uten å mislykkes i mer enn et tiår.
i mellomtiden, statistikk viser at det tradisjonelle banksystemet støtter gigantiske hull og nok wiggle-rom til å huse over en billion dollar i skitne penger hvert år.