Analytiker siger Ponzi-ordning med flere milliarder dollars undertrykt Bitcoin- og kryptomarkeder
Kim Grauer, seniorøkonom i Chainalysis, et førende blockchain-sikkerheds- og analysefirma, fremhæver de tre hovedresultater fra virksomhedens seneste rapport om PlusToken.
Den påståede kryptosvindel lovede enorme afkast til investorer. Chainalysis-rapporten analyserer fidusens potentielle indvirkning på Bitcoins pris, og hvordan gerningsmændene muligvis bruger over-the-counter kryptohandel til at engagere sig i hvidvaskning af penge, efter at PlusToken gik i stykker, og dens app gik offline i løbet af sommeren.
Grauer, der kommenterede skandalen under et interview med BlockTV, siger, at en af hovedårsagerne til at gennemføre en omfattende undersøgelse af PlusToken skyldtes dens store størrelse. Hun bekræfter, at svindlerne, der blev arresteret i juni, angiveligt stjal mindst 2 milliarder dollars fra investorer i løbet af det sidste år.
Tilføjer Grauer,
“[PlusToken] er en af de største Ponzi-ordninger, ikke kun i krypto. Den anden ting, vi bemærkede ved dette, var [problemer] omkring hvidvaskning af penge – ikke kun størrelsen, men hvordan flytter de kriminelle pengene fra PlusToken-tegnebogen til off-ramper, der er udveksling. Og rapporten fokuserer specifikt på OTC-mæglere.
Vi så specifikt på Huobi, da det var en af de største modtagere af PlusToken-pengene.
Og så var den tredje prisen. Hvad er forholdet mellem denne aktivitet, al denne stjålne Bitcoin (BTC) og Ether (ETH) og et par andre kryptovalutaer, når disse midler flytter til udgangsramperne? Hvilken indvirkning har denne aktivitet på prisen? Fordi det i det væsentlige oversvømmer markedet med Bitcoin og Ether, der skal aflades og sælges meget hurtigt. ”
…
”Vi kiggede specifikt på Huobi, fordi de fleste midler gik til Huobi. Og vi så, at når midlerne gik til Huobi, ville der være virkelig store udbetalinger på en dag, for eksempel over 30 millioner dollars på en dag. Og vi ville dybest set gøre nogle regressioner. Vi forsøgte at korrelere det med, hvad der skete på Huobi-ordrebøgerne, og hvad vi fandt ud af, var at der straks efter en stor udsalg af disse stjålne midler til OTC-mæglerne på Huobi var der en statistisk signifikant stigning i volatiliteten på disse børser , som dengang var relateret til prisfaldet. ”
Chainalysis ‘fund viser, at svindlere bruger mixere til at kombinere forskellige kryptokurver med deres ulovlige transaktioner i et forsøg på at tilsløre spor og gøre det vanskeligere at spore oprindelsen af midlerne.
Ifølge rapport, ca. 20.000 Bitcoin fra PlusToken-fidusen, til en værdi af omkring $ 137 millioner til aktuelle priser, er spredt over mere end 8.700 kryptovaluta-adresser. Forskere vurderer, at svindlerne allerede har solgt omkring 25.000 BTC ved hjælp af forskellige børser, der giver brugerne mulighed for at udføre OTC-handler. Grauer konkluderer, at efter at have analyseret forskellige indikatorer og datastrømme, undertrykkede PlusToken-fondene prisen på Bitcoin over en periode.
Fremadrettet er deres mål at overvåge transaktioner og fange enkeltpersoner, der prøver at udbetale fidus.
Virksomheden rapporterer, at dets sofistikerede værktøjer, der bruger en blanding af off-chain sleuthing og on-chain intelligence, er ret effektive, og på trods af indviklede og komplekse transaktioner kan deres team “følge pengene.”
Ikke desto mindre er der blinde pletter og forhindringer, især når bedragere snurrer op på konti ved hjælp af falske identiteter. Grauer fremhæver et behov for udvekslinger for at lukke disse mangler i overensstemmelse.
”Børser forsøger at få fat i, hvad deres lovgivningsmæssige forpligtelser endda er. Når de bliver formaliserede, bliver de nødt til at gennemføre KYC på OTC-kunder. “
Du kan tjekke interviewet her.