Analytiker sier Ponzi-ordningen med flere milliarder dollar undertrykt Bitcoin og kryptomarkeder
Kim Grauer, seniorøkonom i Chainalysis, et ledende sikkerhets- og analyseselskap for blockchain, trekker frem de tre hovedfunnene fra selskapets siste rapport om PlusToken.
Den påståtte krypto-svindelen lovet store avkastninger til investorer. Chainalysis-rapporten analyserer svindelens potensielle innvirkning på Bitcoins pris og hvordan gjerningsmennene bruker kryptohandel uten resept for å drive hvitvasking etter at PlusToken gikk i stykker og appen gikk offline i løpet av sommeren..
Grauer, som kommenterte skandalen under et intervju med BlockTV, sier at en av hovedårsakene til å gjennomføre en omfattende etterforskning på PlusToken skyldtes den store størrelsen. Hun bekrefter at svindlerne, arrestert i juni, angivelig har stjålet minst 2 milliarder dollar fra investorer det siste året.
Tilføyer Grauer,
“[PlusToken] er en av de største Ponzi-ordningene, ikke bare i krypto. Den andre tingen vi la merke til ved dette var [problemer] rundt hvitvasking av penger – ikke bare størrelsen, men hvordan flytter kriminelle pengene fra PlusToken-lommeboken til off-ramper som er børser. Og rapporten fokuserer spesielt på OTC-meglere.
Vi så på Huobi spesielt da det var en av de største mottakerne av PlusToken-pengene.
Og så var den tredje prisen. Hva er forholdet mellom denne aktiviteten, alt dette stjålne Bitcoin (BTC) og Ether (ETH), og noen få andre kryptokurver når disse midlene flytter til utgangsramper? Hva er effekten av denne aktiviteten på prisen? Fordi det i det vesentlige oversvømmer markedet med Bitcoin og Ether som må lastes ut og selges veldig raskt. ”
…
“Vi så spesielt på Huobi fordi de fleste midlene gikk til Huobi. Og vi så at når midlene gikk til Huobi, ville det være veldig store utbetalinger på en dag, for eksempel over 30 millioner dollar på en dag. Og i utgangspunktet ville vi gjort noen regresjoner. Vi prøvde å korrelere det med det som skjedde på Huobi-ordrebøkene, og det vi fant ut var at det umiddelbart etter en stor utsalg av disse stjålne midlene til OTC-meglerne på Huobi, var en statistisk signifikant økning i volatiliteten på disse børsene. , som da var relatert til prisnedgangen. ”
Chainalysis ‘funn indikerer at svindlere bruker miksere for å kombinere forskjellige kryptovalutaer med sine ulovlige transaksjoner i et forsøk på å skjule stier og gjøre det vanskeligere å spore opprinnelsen til midlene.
Ifølge rapportere, omtrent 20 000 Bitcoin fra PlusToken-svindelen, verdt rundt $ 137 millioner til nåværende priser, er spredt over mer enn 8700 kryptovaluta-adresser. Forskere anslår at svindlerne allerede har solgt rundt 25.000 BTC ved hjelp av forskjellige børser som tillater brukere å utføre OTC-handler. Grauer konkluderer med at etter å ha analysert forskjellige indikatorer og datastrømmer, undertrykket PlusToken-fondene prisen på Bitcoin over en periode.
Fremover er deres mål å overvåke transaksjoner og fange enkeltpersoner som prøver å tjene penger på svindelen.
Selskapet rapporterer at dets sofistikerte verktøy, som bruker en blanding av off-chain sleuthing og on-chain intelligence, er ganske effektive, og til tross for kronglete og komplekse transaksjoner, kan teamet deres “følge pengene.”
Likevel er det blinde flekker og hindringer, spesielt når svindlere snurrer opp kontoer ved hjelp av falske identiteter. Grauer fremhever et behov for utveksling for å lukke disse samsvarshullene.
”Børsene prøver å få tak i hva deres regulatoriske forpliktelser til og med er. Når de blir formalisert, vil de trenge å gjennomføre KYC på OTC-kunder. “
Du kan sjekke ut intervjuet her.