Švicarska banka UBS (ne Bitcoin) kaznila je 5,1 milijardu dolara za shemu pranja novca
U
Pariški sud upravo je udario Swiss Bank UBS AG novčanom kaznom od 5,1 milijardu dolara, nakon što je investicijsku banku proglasio krivom za pranje novca. Kazna je uključivala 3,7 milijardi eura kazne i 800 milijuna eura dodatne štete za francusku državu. Rekordne kazne premašuju neto dobit banke od 4,9 milijardi dolara prijavljenu u 2018. godini.
Banka sa sjedištem u Zürichu osuđena je zbog nagovaranja klijenata s bogatstvom velikog neto bogatstva kako bi im pomogla izbjeći porez.
Izjavila je Christine Mee, predsjednica suda,
“Sud može samo zaključiti da je (UBS) dosljedno stavljao vlastite financijske interese nad suverena prava francuske države.”
UBS, jedna od najvećih svjetskih banaka za upravljanje bogatstvom, negira bilo kakve prekršaje i žali se na presudu.
Prema an službeno priopćenje izdala banka,
“UBS odlučno odbija ovu presudu. Banka je uvijek poricala bilo kakva kriminalna djela u vezi s tim pitanjem, kako tijekom cijele istrage, tako i tijekom suđenja. Nema konkretnih dokaza o osudi. Umjesto toga, presuda se temelji na nedokazanim navodima bivših zaposlenika koji na suđenju nisu ni saslušani. Nisu pruženi dokazi da se francuski kupac obratio savjetniku za klijente UBS AG radi otvaranja računa u Švicarskoj. Budući da u Francuskoj nema kaznenog djela, presuda učinkovito primjenjuje francusko pravo na Švicarsku. To podriva suverenitet švicarskog zakona i postavlja značajna pitanja u vezi s teritorijalnošću. “
Prema tužiteljstvu, UBS je uspostavio razrađenu shemu za pomoć klijentima koji izbjegavaju porez.
“Francuski tužitelji kažu da je UBS švicarske bankare slao na golf turnire, koncerte klasične glazbe i lovačke zabave kako bi ilegalno tražio nove klijente, dok je također navodno da je banka pomogla svojim klijentima u pranju novca koji je u pitanju.”
“Tužitelji su rekli sudu da će bankari UBS-a predati posjetnice bez ikakvog logotipa i koristili su računala koja su nosila softver koji omogućuje brzo brisanje podataka.”
Bitcoin i kriptovalute su peer-to-peer, zasnovane na blockchainu, namijenjene brisanju posrednika i namirivanju transakcija pomoću distribuiranih knjiga koje se ne mogu izbrisati, izmijeniti ili manipulirati.
UBS ima dugu kaznu novčanih kazni za opetovano počinjenje kaznenih djela.
Praćenje kršenja svrstava UBS na 16. mjesto najvećih prekršitelja s novčanim kaznama većim od 5 milijardi dolara. Prati iza Bank of America, JPMorgan Chase i BP, koji su prvi, drugi i treći najveći prekršitelj.
U prosincu je UBS pristao platiti 68 milijuna dolara za rješavanje navoda o namještanju Londonske međubankarske ponuđene stope (Libor), koja je utjecala na bilijune dolara financijskih instrumenata.
Također u prosincu, UBS je dosegao nagodba s DIP-om, pristajući platiti 5 milijuna dolara zbog neprijavljivanja sumnjivih transakcija na računima kupaca.
UBS je 2012. godine priznao prijevaru i primanje mita i pristao platiti 1,5 milijardi dolara novčanih kazni i penala američkim i europskim vlastima zbog uloge u manipulaciji Liborom.
UBS se 2009. dogovorio da će predati imena navodnih američkih neplatiša poreza i platiti 780 milijuna dolara kazne, kazne i restitucija američkoj vladi nakon navoda da je švicarska banka pomogla stanovnicima SAD-a da izbjegavaju porez putem offshore računa.