Prevaranti kriptovaluta koji brišu Indiju upozoravaju trgovce i investitore
U
GainBitcoin, jedna od vodećih indijskih kripto tvrtki, pokrenuo je niz prijevara koje su investitore u Indiji izvukle iz stotina milijuna dolara. Osnovan 2013. godine, GainBitcoin je ugašen usred tekuće istrage započete 2017. godine i šireg suzbijanja kripto prevara u Indiji.
Unatoč analizi koja pokazuje da se Bitcoin koristi u nekoliko operacija pranja novca, a primjeri poput Rabobank otkrivaju da banke nisu imune na upotrebu fiat valuta za kriminalne radnje, prevare s kripto valutama i dalje uznemiruju investitore širom svijeta.
Evo pogleda na nove i stare trikove za prevaru trgovaca i investitora.
Ponzijeve sheme
GainBitcoin je navodno vodio Ponzi operaciju, obećavajući bitcoin ulagačima masivan zajamčeni povrat, uz bonuse za zapošljavanje novih investitora. Mrežom je upravljao osnivač Amit Bhardwaj, a na vrhuncu je prikupila gotovo 100 000 investitora, a jedan program obećavao je 10% mjesečnih povrata tijekom 18 mjeseci. Shema je navodno ugrozila sredstva od 8000 ulagača koji su izgubili 300 milijuna dolara (2.000 milijuna kuna). The Uprava za ovrhu je ispitao nekoliko poznatih osoba u vezi s navodnom prijevarom s Bitcoinima. Na popisu se nalaze biznismen Raj Kundra, suprug bollywoodske glumice Shilpe Shetty’s, i istaknute bollywoodske zvijezde Sunny Leone, Prachi Desai, Aarti Chabria, Sonal Chauhan, Karishma Tanna, Zareen Khan, Neha Dhupia, Huma Qureshi i Nargis Fakhri.
OneCoin, još jedna tvrtka za kriptovalute, obećala je slične visoke prinose. Nakon što je umro gotovo 400 ljudi, a otkrivena sonda da tvrtka nije imala sjedište ili bankovni račun. Svi depoziti primljeni su u gotovini.
Lažne ručke na Twitteru
Prevaranti također u izobilju koriste lažne Twitter ručke. Jedna takva ručka oponaša izgled Zebpay-a, burze kriptovaluta u Indiji, kako bi dosegla trgovce. U porukama se od Zebpayevih kupaca tražilo da polože Bitcoin u sklopu istraživanja. Zauzvrat bi dobili dvostruki iznos svog Bitcoin depozita. Jednostavnim trikom za zamjenu slova prevaranti su pokušali prevariti kupce. Izvijestio je Zebpay da su korisnici bili dovoljno pametni da zaobiđu zamku i da nitko nije pretrpio nikakve gubitke.
Iznuđivanje
Devet policijskih službenika bili naplaćeni zbog navodne otmice poslovnog čovjeka i traženja 200 Bitcoina i gotovine kao otkupnine. Među optuženima je i inspektor iz kriminalističke podružnice Amreli. Službeni glasnogovornik rekao je novinarima na konferenciji za novinare da imaju dovoljno dokaza protiv policijskih dužnosnika, te da su snimke CCTV-a potvrdile verziju optužitelja o događajima koji su doveli do njegove otmice.
Sjeckanje
Indija je prvi put hakirala kriptovalute u travnju kada je navodno zaposlenik u Coinsecureu sa sjedištem u New Delhiju ukrao 438 Bitcoina vrijednih 2,9 milijuna dolara (20 milijuna kuna). Coinsecure se priklonio nepravdi i izdao izjavu obećavajući kupcima povrat za napad koji se dogodio 9. travnja 2018. Da bi dobili naknadu, pitaju se kupci za preuzimanje, potpisivanje i podnošenje sporazuma prije 30. lipnja 2018. Ekonomska vremena izvještava da je hakiranje zahvatilo oko 11 000 kupaca.
Kriptofiširanje
Conmen stvara lažne e-mailove službenog izgleda i šalje ih nesumnjivim kupcima koji udovoljavaju zahtjevima za prosljeđivanje njihovih privatnih podataka. Lukave metode koriste poruke u kojima se tvrdi da je korisnik sretni dobitnik malog kripto jackpota određene kriptovalute koji se izdaje kao nagrada za lojalnost kupaca. Da bi preuzeo nagradu, kupac se upućuje na lažni link koji izgleda kao stvarna platforma ili web mjesto. U tom trenutku kupac je dužan unijeti svoje privatne podatke, kao što su vjerodajnice e-novčanika, kako bi zatražio jackpot.
Nepostojeći novčići
Kashh Coin pojavio se na sceni 2017. Organizatori su organizirali „raskošne seminare na različitim mjestima, uključujući Mumbai, Chandigarh, Raipur i Nagpur, za promociju poslovanja“, prema Aloku Kumaru, Zajednički povjerenik kriminalne podružnice u Delhiju. Korak: Uložite u Bitcoin, zaključajte svoju stopu, držite određeno vrijeme i ostvarite lijepu zaradu. “Na tim seminarima namamili bi ljude da ulažu u ovaj novčić tvrdeći da će njegova stopa jednog dana prijeći cijenu Bitcoina. Na te su seminare pozivali ugledne ličnosti kako bi privukli sve više i više ljudi ”, izvijestio je Kumar. Kashh Coin bio je marketinški izum na više razina koji je privlačnost kriptovaluta koristio kao „udio ulaganja“. Bhisham Singh, zamjenik povjerenika u Odjelu za kriminal, izvještava da je trend MLM-a zabilježio val takvih lažnih kovanica, uključujući kovanice Laxmi, LCC (skraćeno od LiteCoin Classic) i Bullcoin.
Premda su ekstravagantni seminari sposobni spakirati zainteresirane kupce, prevaranti su u mogućnosti koristiti nasumične grafikone, izmišljene izvještaje i kriptografske mumbo džamboove kako bi zbunjivali i pljačkali kupce koji imaju malo tehničkog razumijevanja i nisu sposobni obaviti svoju dubinsku skrb..
Sheme su duboko omele povjerenje u kriptovalute u Indiji. Indijska pričuvna banka priopćila je da će prekinuti veze sa svim bankama koje posluju s tvrtkama za kriptovalute. Lokalnim bankama dao je rok da to ispune. Također je izdao priopćenje o razvoj regulatornih politika. Peticije protiv zabrane IRB-a Vrhovni će sud saslušati 20. srpnja.
Provjerite najnovije vijesti
