Banke (ne Bitcoin) uključene u višemilijardnu novčanu shemu “Praonica trojka” koja se širi Europom
U
Skandal “Praonica trojke” širi se Europom i SAD-om, implicirajući dugački popis banaka i financijskih institucija koje su navodno bile uključene u ilegalni protok milijardi iz Rusije.
Prema Projektu izvještavanja o organiziranom kriminalu i korupciji (OCCRP),
“Praonice su složeni sustavi za kretanje novca koji korumpiranim političarima, figurama organiziranog kriminala i bogatim poslovnim ljudima omogućuju tajno ulaganje svojih stečenih milijuna, pranje novca, utaju poreza i ispunjavanje drugih ciljeva.”
Kako bi izvukli financijske smicalice – kuhanje knjiga i prikrivanje podataka – službenici nekih od vodećih svjetskih banaka zatvorili su oči, učinkovito olakšavajući ilegalne transakcije iza zatvorenih vrata.
Prema izvještaju Business Insider, istražitelji iz OCCRP-a tvrde da imaju dokaze koji potkrepljuju da je praonicu trojke pokretao dugački popis omogućavatelja. Shema je navodno započela u tvrtki Troika Dialog, najvećoj ruskoj privatnoj investicijskoj banci.
Implicirane banke
- ING, jedna od najvećih banaka u Nizozemskoj: “stotine milijuna eura” prošao kroz
- Raiffeisen Bank International, austrijski zajmodavac
- Nordea banka, finski zajmodavac
- Deutsche Bank, njemački zajmodavac
- Danske Bank, danski zajmodavac
- Ukio banka, litvanski zajmodavac
Čuvar izvještaji da su Citigroup i dobrotvorna organizacija koju vodi princ Charles također uključeni u mrežu za pranje novca koju su vodili Rusi, a sastojala se od 70 offshore tvrtki s računima u Litvi.
OCCRP je surađivao s novinarima na stranicama vijesti The Guardian i Litve 15min.lt da objave svoja otkrića. Izvješća vežu godine rada Praonice trojke od 2003. do 2017. godine, prljavi novac iznosi od oko 4 do 9 milijardi dolara.
Tom Keatinge, stručnjak za pranje novca iz think tanka Royal United Services Institute kaže,
“Tok skandala koji dolazi iz baltičkih država nemilosrdan je. To je sistemska slabost globalnog financijskog sustava koja je iskorištena prvenstveno u bivšim sovjetskim državama. “
Sustavni sustavi pranja novca i ilegalne bankarske prakse nisu ništa novo. Prošlog mjeseca Deutsche Bank i Danske Bank sudjelovale su u operaciji pranja novca koja je navodno premjestila 228 milijardi dolara.
Usponom Bitcoina, kriptovaluta i blockchain rješenja, računalni znanstvenici koriste matematiku i kriptografski sigurne digitalne knjige koje mogu lošim glumcima i kriminalcima naočigled označiti digitalne otiske koji se mogu pratiti i pratiti. Kako ova rješenja dobivaju na snazi, metodički preokreću globalni financijski sustav prepun korupcije.
Iako su Bitcoin kritičari fokusirali narativ na legitimna pitanja kao što su haktovi kripto razmjene koji su u 2018. godini ostvarili ukupne gubitke u iznosu od 865 milijuna dolara, sam Bitcoin nikada nije hakiran i već je više od deset godina bio u pogonu..
U međuvremenu, pokazuju statistike da tradicionalni bankarski sustav podržava ogromne rupe i dovoljno prostora za vrckanje da stane više od bilijun dolara prljavog novca svake godine.