Analitičar kaže da je Ponzi shema višemilijarskog dolara potisnula tržište bitcoina i kripto tržišta
U
Kim Grauer, viša ekonomistica u Chainalysisu, vodećoj tvrtki za sigurnost i analizu blockchaina, ističe tri glavna nalaza iz najnovijeg izvješća tvrtke o PlusTokenu.
Navodna kripto prevara obećavala je ogroman povrat investitorima. Izvješće Chainalysis analizira potencijalni utjecaj prijevare na cijenu Bitcoina i kako počinitelji mogu koristiti kripto trgovanje bez recepta kako bi se uključili u pranje novca nakon što je PlusToken propao i njegova je aplikacija preko ljeta bila izvan mreže.
Grauer, koji je komentirao skandal tijekom intervjua za BlockTV, kaže da je jedan od glavnih razloga za provođenje opsežne istrage na PlusTokenu bio velika veličina. Potvrđuje da su prevaranti, uhićeni u lipnju, navodno ukrali najmanje dvije milijarde dolara od investitora tijekom prošle godine.
Dodaje Grauer,
“[PlusToken] je jedna od najvećih Ponzijevih shema, ne samo u kripto. Druga stvar koju smo primijetili u vezi s tim bili su [problemi] oko pranja novca – ne samo veličine, već i kako kriminalci premještaju novac iz PlusToken novčanika na van-rampe koje su mjenjačnice. Izvještaj se posebno fokusira na OTC brokere.
Doista smo Huobija pogledali jer je bio jedan od najvećih primatelja novca PlusToken.
A onda je treća bila cijena. Kakav je odnos između ove aktivnosti, svih ovih ukradenih Bitcoina (BTC) i Etera (ETH) i nekoliko drugih kripto valuta dok se ti fondovi premještaju na izlazne rampe? Kakav je utjecaj te aktivnosti na cijenu? Jer to u biti preplavljuje tržište Bitcoinom i Eterom koji se moraju iskrcati i vrlo brzo prodati. “
…
“Mi smo posebno pogledali Huobi jer je najviše sredstava otišlo Huobiju. I vidjeli smo da će, kada sredstva idu Huobiju, u jednom danu biti stvarno velikih isplata, na primjer preko 30 milijuna dolara u jednom danu. U osnovi bismo napravili neke regresije. Pokušali smo to povezati sa onim što se događalo u Huobijevim knjigama narudžbi, a ono što smo ustanovili bilo je da je odmah nakon velike rasprodaje ovih ukradenih sredstava OTC brokerima na Huobiju došlo do statistički značajnog povećanja volatilnosti na tim burzama , što je tada bilo povezano s padom cijene. “
Nalazi Chainalysis-a ukazuju na to da prevaranti koriste miksere za kombiniranje različitih kriptovaluta s njihovim ilegalnim transakcijama u nastojanju da prikriju tragove i otežaju pronalazak podrijetla sredstava.
Prema izvješće, približno 20.000 Bitcoina iz PlusToken prijevare, vrijednih oko 137 milijuna USD po trenutnim cijenama, raspoređeno je na više od 8.700 adresa kriptovaluta. Istraživači procjenjuju da su prevaranti već prodali oko 25 000 BTC-a koristeći razne razmjene koje korisnicima omogućuju OTC trgovanje. Grauer zaključuje da su nakon analize različitih pokazatelja i tokova podataka PlusToken fondovi tijekom određenog razdoblja potiskivali cijenu Bitcoina.
Krećući se naprijed, njihov je cilj nadzirati transakcije i uhvatiti pojedince koji pokušavaju unovčiti prevaru.
Tvrtka izvještava da su njezini sofisticirani alati, koji koriste mješavinu lanaca izvan mreže i inteligencije na lancu, prilično učinkoviti, i unatoč zamršenim i složenim transakcijama, njihov tim može “pratiti novac”.
Ipak, postoje slijepe točke i prepreke, posebno kada prevaranti vrte račune koristeći lažni identitet. Grauer ističe potrebu razmjena kako bi se uklonile te praznine u usklađenosti.
“Burze se pokušavaju nositi s onim što uopće imaju svoje regulatorne obveze. Kako se formaliziraju, morat će provoditi KYC na OTC kupcima. “
Možete pogledati intervju ovdje.