Banke (ne Bitcoin), vključene v večmilijardno denarno shemo “pralnica trojk”, ki se širi po Evropi
U
Škandal “pralnica trojk” se širi po Evropi in ZDA, kar pomeni dolg seznam bank in finančnih institucij, ki naj bi bile vpletene v nezakonit pretok milijard iz Rusije.
Glede na projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP),
“Pralnice so zapleteni sistemi za premikanje denarja, ki korumpiranim politikom, predstavnikom organiziranega kriminala in premožnim poslovnežem omogočajo, da skrivaj vlagajo svoje nezakonito pridobljene milijone, perejo denar, utajajo davke in izpolnjujejo druge cilje.”
Da bi potegnili finančne shenanigane – kuharske knjige in izmišljene številke – so si uradniki nekaterih vodilnih svetovnih bank zatisnili oči in učinkovito olajšali nezakonite transakcije za zaprtimi vrati..
Glede na poročilo Business Insider, preiskovalci pri OCCRP trdijo, da imajo dokaze, ki potrjujejo, da je pralnico trojk poganjal dolg seznam omogočevalcev. Shema naj bi se začela pri Trojka Dialog, največji ruski zasebni investicijski banki.
Vpletene banke
- ING, ena največjih nizozemskih bank: “stotine milijonov evrov”Je šel skozi
- Raiffeisen Bank International, avstrijski posojilodajalec
- Nordea Bank, finski posojilodajalec
- Deutsche Bank, nemški posojilodajalec
- Danske Bank, danski posojilodajalec
- Ukio Bank, litovski posojilodajalec
Skrbnik poročila da sta Citigroup in dobrodelna organizacija, ki jo vodi princ Charles, vključena tudi v rusko mrežo za pranje denarja, ki jo je sestavljalo 70 offshore podjetij z računi v Litvi.
OCCRP je sodeloval z novinarji na strani Guardian in litovskih novic 15min.lt da objavijo svoje ugotovitve. Poročila vežejo leta delovanja pralnice Trojka od leta 2003 do 2017 z umazanim denarjem v skupnem znesku od 4 do 9 milijard dolarjev.
Tom Keatinge, strokovnjak za pranje denarja na možganskem trustu Royal United Services Institute pravi,
»Tok škandalov, ki prihaja iz baltskih držav, je brez obžalovanja. To je sistemska šibkost svetovnega finančnega sistema, ki so jo izkoriščali predvsem v nekdanjih sovjetskih državah. “
Sistemski sistemi pranja denarja in nezakonite bančne prakse niso nič novega. Prejšnji mesec sta se Deutsche Bank in Danske Bank zapletla v operacijo pranja denarja, ki naj bi prinesla 228 milijard dolarjev.
Z naraščanjem Bitcoinov, kriptovalut in blockchain rešitev računalniški znanstveniki izkoriščajo matematiko in kriptografsko varne digitalne knjige, ki lahko s sledljivimi in sledljivimi digitalnimi odtisi označijo slabe igralce in kriminalce na očeh. Ko se te rešitve vlečejo, metodično razgrajujejo svetovni finančni sistem, ki je poln korupcije.
Medtem ko kritiki Bitcoina pripoved usmerjajo na legitimna vprašanja, kot so haki kripto izmenjave, ki so v letu 2018 ustvarili 865 milijonov dolarjev izgub, sam Bitcoin nikoli ni bil vdran in je že več kot desetletje deloval brezhibno..
Medtem, statistika kaže da tradicionalni bančni sistem podpira ogromne luknje in dovolj prostora za mešanje, da lahko vsako leto sprejme več kot bilijon dolarjev umazanega denarja.