Analitik pravi, da je multi-milijardna Ponzi shema zavirala trge Bitcoin in Crypto
U
Kim Grauer, višja ekonomistka v Chainalysis, vodilnem podjetju za varnost in analizo blockchain, poudarja tri glavne ugotovitve iz zadnjega poročila podjetja o PlusToken.
Domnevna kripto prevara je vlagateljem obljubljala velike donose. Poročilo Chainalysis analizira potencialni vpliv prevare na ceno Bitcoina in kako storilci morda uporabljajo kripto trgovanje brez recepta za pranje denarja, potem ko je PlusToken propadel in je bila njegova aplikacija poleti brez povezave..
Grauer, ki je škandal komentiral med intervjujem za BlockTV, pravi, da je bil eden glavnih razlogov za izvedbo obsežne preiskave na PlusToken ravno njegova velikost. Potrjuje, da so prevaranti, aretirani junija, vlagateljem v zadnjem letu ukradli vsaj dve milijardi dolarjev.
Dodaja Grauer,
“[PlusToken] je ena največjih Ponzijevih shem, ne samo v kripto. Druga stvar, ki smo jo pri tem opazili, so bila [vprašanja] v zvezi s pranjem denarja – ne samo glede velikosti, ampak tudi, kako kriminalci denar iz denarnice PlusToken prenašajo na zunanje klančine, ki so menjalnice. Poročilo se osredotoča posebej na OTC posrednike.
Huobi smo pogledali posebej, saj je bil eden največjih prejemnikov denarja PlusToken.
In potem je bila tretja cena. Kakšna je povezava med to dejavnostjo, vsemi ukradenimi Bitcoini (BTC) in Eterom (ETH) ter nekaterimi drugimi kriptovalutami, ko se ta sredstva premikajo na izstopne rampe? Kakšen je vpliv te dejavnosti na ceno? Ker trg v bistvu preplavlja Bitcoin in Ether, ki ga je treba raztovoriti in zelo hitro prodati. “
…
»Huobija smo posebej pogledali, ker je največ sredstev prejelo Huobi. In videli smo, da ko bi sredstva šla Huobiju, bi v enem dnevu prišlo do res velikih izplačil, na primer čez 30 milijonov dolarjev v enem dnevu. In v bistvu bi naredili nekaj regresije. Poskušali smo povezati to z dogajanjem v knjigah naročil Huobi in ugotovili smo, da se je takoj po veliki prodaji teh ukradenih sredstev posrednikom OTC na Huobi statistično značilno povečala volatilnost na teh borzah. , kar je bilo nato povezano s padcem cen. “
Ugotovitve Chainalysis kažejo, da prevaranti uporabljajo mešalnike za kombiniranje različnih kriptovalut s svojimi nedovoljenimi transakcijami, da bi zakrili sledi in otežili sledenje izvoru sredstev.
Glede na poročilo, približno 20.000 Bitcoinov zaradi prevare PlusToken, vrednih okoli 137 milijonov USD po trenutnih cenah, je razporejenih na več kot 8.700 naslovov kriptovalut. Raziskovalci ocenjujejo, da so prevaranti prodali že okoli 25.000 BTC z uporabo različnih borz, ki uporabnikom omogočajo trgovanje z OTC. Grauer ugotavlja, da so po analizi različnih kazalnikov in tokov podatkov sredstva PlusToken v določenem obdobju zavirala ceno Bitcoina.
Njihov cilj je spremljati transakcije in ujeti posameznike, ki poskušajo izplačati prevaro.
Podjetje poroča, da so njegova dovršena orodja, ki uporabljajo mešanico izvlečkov zunaj verige in inteligence inteligence, precej učinkovita in kljub zapletenim in zapletenim transakcijam lahko njihova ekipa “sledi denarju”.
Kljub temu obstajajo mrtve točke in ovire, zlasti kadar prevaranti vrtijo račune z lažnimi identitetami. Grauer poudarja, da morajo borze zapolniti te vrzeli v skladnosti.
»Borze se poskušajo spoprijeti s tem, kakšne so celo njihove regulativne obveznosti. Ko bodo formalizirani, bodo morali izvajati KYC za OTC stranke. “
Lahko si ogledate intervju tukaj.