加密货币和区块链技术的日益普及 给世界带来了很多好处;但是，这并非没有缺点。在此过程中，我们还看到了加密货币犯罪数量的增加。从绑架到洗钱以及更多其他类型的犯罪，全球各地的警察和政府都在寻求协调努力，以制止加密犯罪分子。在本文中，我们将研究一些示例案例以及执法部门如何处理它们. ICO骗局 ICO诈骗是最常见的加密货币犯罪类型之一。通常，项目团队是完全虚构的。与任何ICO期间一样，投资者将ETH，BTC，USD和/或其他货币发送到项目的钱包。唯一的区别是，假项目保留资金，并且不提供任何代币作为回报。大多数情况下，这些骗局涉及虚假的项目团队资料，有时 甚至包括理查德·布兰森（Richard Branson）等知名企业家. 一个名为Miroskii的项目的ICO 用演员瑞安·高斯林（Ryan Gosling）的照片 一位名为“ Kevin Belanger”的假平面设计师的个人资料。虽然对某些甚至大多数人来说这似乎是虚假的资料，但该欺诈性ICO实际上声称已筹集了830,000美元。对于这种骗局的后果知之甚少，因为目前尚无有关该项目的任何指控的在线信息。甚至 项目网站仍在运行;但是，您将再也找不到“ Kevin Belanger”或团队中其他任何人的个人资料. ICO骗局非常严重，以至于美国联邦贸易委员会（FTC）将在ICO骗局中对此进行讨论 其于2018年6月25日在芝加哥DePaul大学举行的研讨会. ICO诈骗的最大问题之一是，在全国范围内，总体上缺乏针对公共筹款的监管框架。例如，在美国，像德克萨斯州这样的州在 禁止某些被认为是欺诈性的加密货币项目和ICO. 抢劫 当某人由于加密货币交易黑客或ICO骗局而亏钱时，这已经够糟糕的了，但还有更糟的方法来窃取资金。涉及加密货币的抢劫和绑架事件相当多. 在迪拜发生一次此类事件期间, 一伙十个人装作负责发行加密货币的强制性贸易许可证。打算购买贸易许可证的两个兄弟携带了约190万美元的现金。冒充贸易许可证发行人的团伙偷走了两个兄弟的现金，并殴打了他们。自那时以来，十名嫌疑人已被逮捕并转交给检察官. 在另一起事件中，来自新泽西州的男子路易斯·梅萨（Louis Meza）甚至 绑架了他的朋友并偷走了180万美元的加密货币. 梅萨（Meza）诱使他的朋友进入一辆小型货车，一名持枪者将手枪对准该朋友，要求他使用24字密码来访问受害者的Ledger Nano S钱包。梅萨还抢劫了受害者的公寓，窃取了分类帐和其他信息。虽然许多加密货币旨在使转移资金无法追踪或至少很难追踪，但Meza犯了两个关键错误. 首先，有一个监视视频显示他进入受害者的公寓。其次，他使用一种流行的加密货币交易所将被盗资金从ETH转移到BTC。该帐户的公开地址包括他自己的名字，这提供了许多证据证明梅萨与犯罪有关。 Meza在2017年12月在曼哈顿最高法院进行的宣判中对盛大的盗窃，绑架，抢劫和其他相关罪名表示不认罪。法官下令提供100万美元的保证金或50万美元的现金保释金. 洗钱 已经有一些通过加密货币洗钱的大规模案例。据称托马斯·马里奥·科斯坦佐（Thomas Mario Costanzo）使用加密货币 为毒贩洗钱. Costanzo在2017年4月USDHS协调的一次突击搜捕中被捕。证据还显示，Costanzo使用加密货币购买毒品，并为其他人提供在线加密货币交换服务以购买毒品而未添加所需的KYC身份验证流程. 对此类罪行可能判处的刑罚相当高。对科斯坦佐的五项指控最高可判处20年监禁，25万美元罚款或两者兼而有之。此外，美国司法部可能会将在这些犯罪中使用的任何加密货币带走。量刑将于2018年6月11日进行. 甚至有一些案件需要国际执法合作。最近的一个例子涉及芬兰，西班牙，美国和欧洲刑警组织。在这种情况下，对137个人进行了调查， 11人最终于2018年4月被捕. 最初，犯罪分子使用信用卡从西班牙到哥伦比亚洗钱. 在实现了传统银行账户的简单可追溯性之后，该组织意识到迅速切换到了加密货币。尽管如此，欧洲刑警组织的执法人员仍能够通过监视加密货币到法定货币的交易来追踪罪犯（哥伦比亚比索）。欧洲刑警组织表示，它致力于为其官员提供额外的加密货币犯罪侦查培训。它还将继续进行协调，以制止欧盟内外的此类犯罪。. 加密犯罪的未来 毫无疑问，随着加密货币的普遍普及，与加密货币有关的犯罪将继续增加。即使基于加密的经济有很多好的方面（即更高的交易隐私性，用户对资金的控制权和资金流动的自由度），这些相同的好处也确实为阻止当前和未来的犯罪带来了新的潜在挑战。在某些情况下，犯罪分子可能仍会留下可以追踪的证据. 但是，与法定货币附加的传统犯罪相比，加密货币犯罪也有可能变得更加复杂，甚至可能更加难以制止。随着犯罪分子变得越来越聪明，很明显，执法机构将必须紧跟与犯罪活动有关的新兴技术的变化。. 这 文章 由Delton Rhodes最初由 硬币中央, 我们的媒体合作伙伴. 德尔顿·罗兹（Delton Rhodes） 我喜欢研究有潜力影响世界的新的，创新的，有趣的区块链/加密项目。每当我不写作时，我通常会参加体育运动或制作音乐. 查看最新新闻头条 免责声明：The Daily Hodl上表达的观点并非投资建议。在对比特币，加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前，投资者应尽职调查。请注意，您的转移和交易风险自负，您蒙受的任何损失均由您自己承担。 Daily Hodl不建议买卖任何加密货币或数字资产，Daily Hodl也不建议投资顾问。请注意，The Daily Hodl参与会员营销.

本年度最大的洗钱丑闻之一不涉及比特币或加密货币。荷兰银行业巨头荷兰合作银行（Rabobank）因其美国部门充当贩毒集团的漏斗指控而备受关注. 根据一份报告 彭博社, 司法部正在考虑是否要指控荷兰合作银行（Rabobank NA）前首席执行官约翰·赖安（John Ryan）；该行前总顾问丹·魏斯（Dan Weiss）；和前合规总监Laura Akahoshi在对荷兰合作银行进行了为期四年的调查后. 资料来源 探头知识 证实Akahoshi是一名前OCC官员，她是Rabobank十年前聘用的，因为她具有洗钱规则方面的专业知识。这两人说，刑事调查源于指控她和她的其他高级管理人员在2013年故意向监管机构扣留了一份内部报告，该报告记录了荷兰合作银行的缺点。 根据 司法部, 毒品卡特尔利用Rabobank在加利福尼亚州附近的加利福尼亚银行分行开展于2009年开始的洗钱活动。2月，Rabobank认罪，并同意支付超过3.6亿美元的罚款，原因是尽管有可疑活动，但仍允许通过该银行处理非法资金应该会发出危险信号并引发广泛审查. “荷兰合作银行承认串谋欺骗美国并以腐败的方式妨碍对金融机构的审查，对此表示认罪。 Rabobank承认认罪，承认与数名前高管合谋，通过非法阻碍OCC监管银行的能力来欺骗美国，并阻碍OCC审查其在加利福尼亚州（包括其Calexico和Tecate银行）分支机构的业务。荷兰合作银行（Rabobank）承认，其反洗钱程序不足，使从墨西哥和其他地方获得的数亿美元无法追溯的现金存入帝国县的农村银行分支机构，并通过电汇，支票和现金交易进行了转移，而无须适当通知依法律规定交给联邦监管机构。” 荷兰合作银行在全球拥有7230亿美元的资产，设有专门部门。尽管在2013年的Libor丑闻中发挥了作用，但它仍被认为是农业融资的全球领导者，当时美国，英国和荷兰监管机构发现荷兰合作银行（Rabobank）操纵全球Libor汇率是有罪的。银行当时 被罚款10亿美元. 比特币是基于区块链的支付系统，允许点对点，跨境交易。尽管最近的一项研究发现，所有比特币交易中只有不到1％涉及洗钱和非法活动，但它经常被称为犯罪分子的首选方法。. 相关：为什么比特币和加密货币将继续上升 查看最新新闻头条 免责声明：The Daily Hodl上表达的观点并非投资建议。在对比特币，加密货币或数字资产进行任何高风险投资之前，投资者应尽职调查。请注意，您的转移和交易风险自负，您蒙受的任何损失均由您自己承担。 Daily Hodl不建议买卖任何加密货币或数字资产，Daily Hodl也不建议投资顾问。请注意，The Daily Hodl参与会员营销.