荷兰合作银行的洗钱活动涉及不可追踪的现金，而不涉及比特币或加密货币
本年度最大的洗钱丑闻之一不涉及比特币或加密货币。荷兰银行业巨头荷兰合作银行（Rabobank）因其美国部门充当贩毒集团的漏斗指控而备受关注.
根据一份报告 彭博社, 司法部正在考虑是否要指控荷兰合作银行（Rabobank NA）前首席执行官约翰·赖安（John Ryan）；该行前总顾问丹·魏斯（Dan Weiss）；和前合规总监Laura Akahoshi在对荷兰合作银行进行了为期四年的调查后.
资料来源 探头知识 证实Akahoshi是一名前OCC官员，她是Rabobank十年前聘用的，因为她具有洗钱规则方面的专业知识。这两人说，刑事调查源于指控她和她的其他高级管理人员在2013年故意向监管机构扣留了一份内部报告，该报告记录了荷兰合作银行的缺点。
根据 司法部, 毒品卡特尔利用Rabobank在加利福尼亚州附近的加利福尼亚银行分行开展于2009年开始的洗钱活动。2月，Rabobank认罪，并同意支付超过3.6亿美元的罚款，原因是尽管有可疑活动，但仍允许通过该银行处理非法资金应该会发出危险信号并引发广泛审查.
“荷兰合作银行承认串谋欺骗美国并以腐败的方式妨碍对金融机构的审查，对此表示认罪。 Rabobank承认认罪，承认与数名前高管合谋，通过非法阻碍OCC监管银行的能力来欺骗美国，并阻碍OCC审查其在加利福尼亚州（包括其Calexico和Tecate银行）分支机构的业务。荷兰合作银行（Rabobank）承认，其反洗钱程序不足，使从墨西哥和其他地方获得的数亿美元无法追溯的现金存入帝国县的农村银行分支机构，并通过电汇，支票和现金交易进行了转移，而无须适当通知依法律规定交给联邦监管机构。”
荷兰合作银行在全球拥有7230亿美元的资产，设有专门部门。尽管在2013年的Libor丑闻中发挥了作用，但它仍被认为是农业融资的全球领导者，当时美国，英国和荷兰监管机构发现荷兰合作银行（Rabobank）操纵全球Libor汇率是有罪的。银行当时 被罚款10亿美元.
比特币是基于区块链的支付系统，允许点对点，跨境交易。尽管最近的一项研究发现，所有比特币交易中只有不到1％涉及洗钱和非法活动，但它经常被称为犯罪分子的首选方法。.
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