银行（不是比特币）为价值2万亿美元的洗钱行业带来火炬
随着叙述的发展，比特币应该使罪犯更容易进行非法交易。但是与每年通过传统银行进行的数万亿美元的非法交易网络相比，通过比特币洗钱的数量实在是小菜一碟.
根据 联合国毒品和犯罪问题办公室, 每365天就通过传统银行系统非法汇入超过1万亿美元。 “脏钱的代价”，a 彭博社 艾伦·卡茨（Alan Katz）的报告，描绘了一个复杂的洗钱世界，其中包括银行，罚款和监禁网.
彭博社报告中列出了坏演员
- 花旗集团
- 摩根大通
- Wachovia
- 自由储备
- PDVSA
- 渣打银行
- 汇丰银行
- 丹斯克银行
- ING
- 德意志银行
- 德国商业银行
- 赤道几内亚总统的儿子Teodoro Nguema Obiang Mangue（现任该国副总统）
- 孟加拉国黑客
- 1个MDB
- 澳大利亚联邦银行
金融犯罪，例如650亿美元的Bernie Madoff Ponzi计划，摩根大通（JPMorgan Chase） 被罚款 20.5亿美元，以及墨西哥毒品走私行动， 洗过的 传统银行系统中的机制使通过Wachovia银行进行的3780亿美元电汇，旅行支票和现金交易（现已失效）成为可能.
德意志银行目前处于热门位置。周一在欧洲议会听证会上，该行反金融犯罪和反洗钱负责人斯蒂芬·威尔肯（StephenWilken）代表该银行发表讲话，该行被指控参与了一项大规模的洗钱活动，据报道这是由丹麦贷款人丹斯克（Danske）煽动的银行。 Danske正在接受调查，调查其2007年至2015年间由代理行Deutsche Bank监管的2280亿美元可疑付款.
据威尔肯,
“没有任何替代代理银行业务的安全选择。”
欧洲激活 报道称，威尔肯说，德意志银行于2015年10月与丹斯克断绝关系.
他解释说：“这类联系通常在银行看到违反制裁规定或客户的经营方式缺乏透明度时结束。”丹麦银行（Danske Bank）就是这种情况，但威尔肯拒绝更好地解释到底发生了什么.
由于内部调查仍在进行中，威尔肯说他“无法提供细节。””
比特币的支持者指出，加密货币具有根除金融犯罪的能力，因为它们提供了可验证的区块链分类帐，不会被恶意方篡改或篡改。.
但是，比特币的反对者指出，在线的比特币交易很容易在2011年至2013年期间在现已停产的黑暗网站门户Silk Road上促进了毒品和枪支的购买。 华尔街日报 2018年9月发布了一份报告，指控在过去两年中通过比特币洗钱了900万美元的非法资金.
尽管有 驳斥 总部位于美国的加密货币到加密货币交易所Shapeshift的首席执行官埃里克·沃厄斯（Erik Voorhees）接受《华尔街日报》报道时，比特币作为洗钱者的灵丹妙药的叙述并没有成立，特别是考虑到银行系统性犯罪活动的证据部门.
已经出现的是使投资者和投资者流连忘返的加密黑客犯罪。 受害的人, 一群技术娴熟的罪犯被盗 超过10亿美元 来自交易所的加密货币.
在隐私方面，比特币交易不具有与现金相同的固有匿名性，因为可以在区块链上追踪和跟踪每笔交易。相比之下，现金交易实际上是无法追踪的，因为它们在两个交易者之外仍然是匿名的，并且没有纸迹.
一旦资金通过汇票或直接存款到达目标银行帐户后，执法人员就很难准确追踪资金的来源，涉案人员或资金用途.
除了非法计划和数万亿美元的犯罪网络外，人们仍在支持银行，仍在使用现金。至于金融犯罪，他们只是确认不良行为者存在并且将继续存在，并且他们将尽其所能，并尝试从比特币到银行的任何可行选择，以保持周期.