我做了什么？或如何避免被禁止在加密货币交易所

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从9月12日开始，美国居民将被禁止在Binance上交易。交易者将不得不等到交易所启动Binance US。即使Binance已提前警告所有人，没有人会赔钱，但许多人还是感到失望。但是，如果您突然被禁止并且所有订单都被自动关闭怎么办？在这篇文章中，我们将探讨为什么交易者通常会被禁止，以及如何避免这种情况.

领先的交易所不会无缘无故地禁止用户。如果您的帐户被阻止，交易所必须认为您违反了用户协议中列出的条款之一，或者该协议本身已被更改，禁止您执行操作。尽管很少有交易者阅读用户协议，但他们确实应该阅读。这些文件通常列出了禁止的所有主要原因.

1.加密不倒翁和肮脏的比特币

这是BitMEX规则的摘录-BitMEX是一家专门从事比特币交易的交易所.

“您不得进行任何涉及任何非法或非法活动收益的活动（包括与加密货币不倒翁，暗网市场，洗钱或恐怖主义融资有关的活动）。”

加密不倒翁如何最终进入黑名单？非常简单的确，混合器/翻转开关本身（目前）是合法的。但是它们可以用来“清洗”脏的加密货币，即用来洗钱的硬币，隐藏加密货币盗窃的痕迹，资助恐怖主义等等。交易所会使用“洗过的”硬币抓住您的风险是什么？可能不是很高。但请记住：每笔通过不倒翁的交易帐户中存入的比特币都为交易所提供了充分的禁令依据.

这还有另一面：如果您不小心购买了用于某些犯罪活动的比特币，理论上，当局可能会以同谋罪名起诉您。对于机构投资者而言，这尤其危险。即使交易所有自己的内部机制来检查硬币是否“干净”，它们也不会与客户共享。 （不过，有第三方B2B工具可以解决这个问题。）到目前为止，只有一个平台Velvet Exchange宣布推出了一种用于检测肮脏的加密资产的工具。首先，购买高级服务包的公司客户将可以使用该服务；正在为个人交易者发布。只能希望其他交易所也会效仿.

2.市场操纵和大订单

来自 Ť&Bittrex的C –就货币对和山寨币的数量而言，是市场领导者之一（8.1）,

“您不会参与任何类型的市场操纵。”

与股票市场相比，加密货币交易量仍然很小，以至于一笔大笔交易都会影响价格。就是这样 在2019年4月, 鲸鱼发出的1亿美元订单将BTC价格推高了1,000美元。一些交易者有意识地操纵价格。他们以与当前市场价格非常不同的价格下达大订单，以引起机器人的反应。接下来，他们取消这些虚张声势的订单并下新订单，从而产生新的价格。这就是所谓的欺骗。在每日交易量通常不超过数十万美元的山寨币市场中，操纵问题更加严重.

在不影响市场价格的情况下，有两种主要的交易加密货币的主要方式，可以被交易所认为是操纵：场外交易和暗池。柜台柜台交易柜台通常在交易所以外运作。客户直接向经纪人提出要求。据专家称，场外交易 占高达65％ 所有加密货币交易量.

暗池是不公开出价和要价的交易所。报价来自大型的“小型”交易所，交易执行不滑点。暗池占所有加密交易量的8％.

黑池和场外交易柜台均确保了出色的流动性和最大的私密性，这对于机构客户而言至关重要。不幸的是，两种选择都带有严重的风险。吸引鲸鱼的匿名性使欺诈变得更加容易。例如，去年一名骗子几乎赚了7亿美元 当他试图出售BTC时，他没有.

因此，如果您需要下大笔订单，最好使用经过验证的加密交易所来提供自动OTC服务和法定交易，例如Kraken, 天鹅绒交易所或Bittrex。确保仔细检查交易所是否完全符合法律规定，并将提供您用于报告和会计目的所需的所有文件。否则，您可能会遇到银行问题.

3.自动交易

来自 Poloniex T&C （第22条）,

“您将不会进行任何（…）虚拟交易或清洗交易，抢先交易……”

“您不会采取任何对我们的基础架构造成不合理或不成比例的巨大负担的行动……”

看完第一节摘录后，您可能会问：为什么不进行交易所禁止机器人交易呢？毕竟，机器人程序负责大多数市场操纵。他们不断从事虚拟交易，抢先交易和其他肮脏的trick俩.

交易所不会禁止漫游器，因为每笔自动交易（甚至是虚拟交易）都意味着交易所产生了额外的收入。但是，如果您使用漫游器，则根据第二条规则，您的帐户可能会被暂时阻止：系统上的负载过大。这是“请求过多” API错误。如果发生过载，交易所将不会禁用其API，这会导致收入损失。相反，它将仅阻止某些IP地址。这给那些使用VPN服务隐藏其管辖权的交易者带来了额外的风险。.

4.禁区

来自 OKex服务条款 （第1条）,

“我们可能……限制或禁止从限制地点使用全部或部分服务，这些地点目前包括香港，古巴，伊朗，朝鲜，克里米亚，苏丹，马来西亚，叙利亚，美国[…]，孟加拉国，玻利维亚，厄瓜多尔和吉尔吉斯斯坦。”

交流不仅禁止某些国家的公民和居民使用他们的服务。在这些国家/地区境内，即使您以游客身份来此旅行，也可能被禁止使用交易所。因此，如果您打算在度假时进行一些交易，请确保您的目的地不受限制。请记住，国家黑名单可以随时扩展到包括您的国家.

当然，还有其他禁令的原因，但大多数情况属于我们在此处列出的情况之一。您应该怎么做才能避免被禁止？没有唯一可以保证的配方，但是最好的方法是彻底阅读用户协议。预知是对的?