这是加密犯罪分子试图洗钱的方式，以及为阻止它们而采取的措施

HodlX访客留言  提交您的帖子

超过1.5亿美元的资金因一家亚洲加密货币交易所最近的安全漏洞而受到损害，当时一个或多个黑客获得了该交易所热钱包的秘密密钥.

Сryptocurrency钱包仍然存在 容易受到黑客攻击, 即使采取了使风险最小化的措施。以下是通常采用的措施：

• 冷钱包和热钱包 –大多数资金都保存在一个冷钱包中，该钱包受到越来越多的安全措施的保护。例如，钱包没有连接到互联网，也没有用于频繁的常规交易中。从理论上讲，热钱包很容易受到攻击，并且仅存储总资金的一小部分，从而防止了在黑客入侵中丢失公司的破坏.
• 多重签名 –在技术可行的情况下，将钱包设置为使用多重签名，并且分散签名的密钥。要从此类钱包中提取资金，您需要得到几个无关人员或系统的确认.
• 监控方式 –如果发生黑客入侵，则需要尽快注意到并做出响应。及时的响应可以阻止黑客入侵并最大程度地减少损失.
• 反洗钱措施 –如果黑客已经发生并且资金已被提取，则有可能重新获得或冻结部分资金。这需要公司和社区参与者的协调响应.

与传统的金融世界相比，洗钱过程在加密世界中特别有趣且不寻常.

当盗窃来自银行账户时，犯罪分子将试图通过各种国家和支付系统编织一个复杂的转账网络，以使冻结资金的工作复杂化。任何银行和支付系统都可以阻止该帐户，甚至可以取消交易，这对于跟踪犯罪用途的交易和帐户的速度以及金融机构彼此之间在反洗钱方面的合作水平有多重要。最重要的因素是冻结资金的能力，这在传统金融界几乎总是一种选择.

当盗窃涉及加密货币时，通常会认为不可能停止甚至追踪加密货币资金的后续流动，但事实并非如此。就像在传统金融中一样，犯罪分子将尝试尽快进行复杂的交易，以使追踪和冻结资金更加困难.

犯罪分子窃取加密资产后会使用什么方法对其进行清洗?

• 调音台 –这些是特殊服务（通常不完全合法），它们“混合”来自不同用户的加密货币，使跟踪更加困难。交换钱包有时被用作简单且便宜的混合器。例如，犯罪分子将资金存入交易所并立即提取，从而将其加密货币与该交易所其他用户的加密货币混合.
• 加密资产转换 –犯罪分子迅速将一种加密货币转换为另一种，以打破链条并掩盖其踪迹。最近的黑客事件很有趣，因为被盗资金的转换是通过分散的DeFi交易所（特别是Uniswap）完成的。这是第一个通过DeFi洗钱的备受瞩目的案件.
• 虚拟使用服务 –犯罪分子使用真实服务（彩票，加密货币借贷等），模仿某种真实活动，使跟踪和从这些服务中获得“纯净”金钱变得复杂。但是，这是一个漫长而艰苦的过程.
• 分配给前锋 –洗钱过程完成后，犯罪分子会尝试将总额分成很多小数目，并使用一群前卫来取款.

为打击加密货币洗钱采取了哪些措施?

• 如果加密资产通过具有单个控制机构的不完全分散的加密货币，则两家公司将合作以阻止加密钱包或交易，甚至取消交易。理论上在像XRP Ledger这样的网络中这是可能的。甚至在具有影响力的团队的分散式区块链中，甚至在以太坊网络导致以太坊经典的创建时，在以太坊网络中发生的事情，这也是可能的。在比特币网络中，这只有在您设法说服大多数矿工的情况下才有可能。在实践中，这几乎是不可能的，并且这种情况在比特币网络中发生的可能性极低。.
• 公司合作，将个人交易和钱包地址标记为可疑。如果资金通过愿意与合作伙伴开展反洗钱活动的集中法律交流，则这些资金可能会被冻结，直到完成调查为止.
• 如果资金通过由中央公司支持的稳定币，这些公司可能会冻结资金或拒绝将稳定币换成法定货币。另一个有趣的措施是，该公司可以宣布特定地址是非法的，通过该地址的所有资金也都是非法的，并且它将拒绝对通过该地址的任何稳定币发出法定命令。这促使所有其他交易所阻止来自这些地址的资金。 USDT曾经发生过这种情况.
• 交易所通常将来自混合服务的资金视为高度可疑。资金经常被冻结，并且要求用户提供资金来源的确认.
• 公司使用分析加密货币交易的服务，这些服务甚至可以跟踪非常复杂的交易链和混合器。经常使用的服务包括Chainalysis和Crystal.

迪米特罗·沃尔科夫（Dmytro Volkov）

首席技术官 CEX.IO. 在IT领域拥有超过15年的工作经验，其中包括在金融市场上超过10年的工作经验。撰写有关金融和技术主题的培训。在全行业会议上的演讲者. 

特色图片：Shutterstock / Mehaniq