为什么某些国家/地区禁止使用加密货币交易所和支付平台？

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在过去的几周中，从事加密货币买卖，交易的几家企业宣布将把服务限制在几个国家。可以说世界上两个最受欢迎的加密货币交易所Binance和Bittrex, 显露 列出约30个国家/地区的清单， 受阻 从今年晚些时候访问他们的服务.

最常见的列表包括以下一些或所有国家：美国，阿尔巴尼亚，孟加拉国，白俄罗斯，缅甸，柬埔寨，中非共和国，刚果民主共和国，朝鲜，克罗地亚，古巴，波斯尼亚黑塞哥维那，印度，伊朗，伊拉克，科索沃，老挝，黎巴嫩，利比里亚，利比亚，马其顿，摩尔多瓦，尼泊尔，卡塔尔，塞尔维亚，索马里，苏丹，叙利亚，委内瑞拉，也门和津巴布韦.

美国在共产主义，前苏联，独裁或处于战争中的国家中名列前茅。一个国家通常可能出于宗教或政治原因而选择禁止加密货币，但是对于许多国家而言，该禁令是由加密服务提供商本身发起的。由于持续不断，许多加密货币企业无法在美国提供服务 不确定 来自证券交易委员会（SEC）的关于加密货币是否为证券的信息.

州与州之间法律和法规的清晰度也有所不同，纽约是美国州中限制性最强的州之一.

最近，由于监管方面的不确定性，加密货币交易所Poloniex被迫从其平台上除名9个数字代币，这促使 批评 来自其母公司美国加密货币公司Circle。不久之后，加密货币交易所Bancor 停止了所有服务 向美国致谢，因为它希望营造一个包容各方的环境，并且不禁止任何代币。加密支付网关Coinpayments最近被迫制定类似的限制.

FATF的全球监管

在今年最近举行的20国集团（G20）峰会上，金融行动任务组（FATF） 压力大 改善其加密货币监管框架。该机构的任务是在全球范围内应对经济和金融犯罪，由来自全球36个最大经济体的成员组成.

FATF提出的一项关键更改将强制执行一项规则，该规则要求在交易发生时在交易所之间共享客户信息。除其他详细信息外，该数据将包括发件人和收款人的姓名，帐号和地址。加密社区中的几位大人物批评了该建议，指出这将破坏隐私和加密货币的原始宗旨。.

加密公司Messari的研究主管埃里克·特纳（Eric Turner）称，新规则“是当今加密技术最大的威胁之一。”

尽管没有强迫国家遵守FATF规则，但如果不遵守这些规则，则可能会阻止它们与其他遵守该规则的国家开展业务。据称，该法规旨在利用加密货币解决“严重而紧急的”恐怖主义融资威胁，尽管几乎没有证据表明这是一个真正的问题。.

并非所有法规都不好

监管是一把双刃剑，并已迅速成为加密社区中最具争议的话题之一。虽然自由主义者设想一个完全不受管制的世界，在这个世界中，我们都对自己的钱负责，但为保护新投资者免遭欺诈和操纵，有必要制定一些法规.

上周，美国商品期货交易委员会（CFTC） 提起诉讼 反对一家总部位于英国的公司，该公司在2017年将成千上万的天真的投资者从比特币中骗了出来。据称，Control-Finance公司承诺向现金投资者提供每日回报，但使用其他客户资金来伪造利润并使该骗局永久存在。.