使用加密货币进行洗钱和恐怖主义融资
加密货币的受欢迎程度一直在增长。由于区块链技术为交易员，矿工等提供了一定的匿名性，犯罪分子也已经发现基于区块链的货币作为洗钱，逃税和资助恐怖主义的手段。同时，在虚拟货币与现有金融环境的交汇方面，欧洲议会在前的监管机构正在设置限制.
他们的首要任务是防止通过非法交易产生收入。根据第五项反洗钱指令（AMLD5），这是欧盟范围内的一项政策，其中包括针对虚拟货币用户的扩展规定，欧盟成员国目前正在实施其金融法规的变更.
前面的第四指令已适用于强制实体，例如。 G。信贷或金融机构，因为它们是洗钱的切入点。在研究加密货币时，欧盟现在正试图将来自加密货币计划的参与者包括在此列表中，以虚拟货币交换平台和钱包提供商为目标.
AML如何影响加密货币交易者
对加密货币实施AML法规为涉及比特币和证券交易所的所有人带来了两个因素。一方面，有义务的实体必须遵循客户的尽职调查要求，以终止加密货币的匿名性，这首先使它们怀疑反洗钱或恐怖分子融资。这意味着用户也将失去其匿名性。如果要求，交易所和钱包提供商可能必须向当局注册并分发用户数据.
另一方面，金融机构在兑现加密收入以阐明其出处时要求提供原产地证明。就兑现利润而言，因此不可避免地要对其加密交易进行严格记录.
原产地证明
“问题在于，当我想以某种方式转移我的收益到银行帐户或在’真实世界’中使用时，不是政府必须证明钱的来源，而是我作为用户，”弗洛里安·威默（Florian Wimmer） Blockpit的首席执行官指出.
他在合并所有交易，正确计算自己的加密税以及提供银行可以接受的原产地证明方面费劲。这些逆境是Blockpit诞生的摇篮，Blockpit是面临类似挑战的加密货币交易者的解决方案。该工具提供投资组合监控，可直接用作金融机构的来源证明.
关于Blockpit
Blockpit 是一款无缝的，自动化的基于Web的移动资产组合监视和加密货币税收报告应用程序。 Blockpit使用大量交易所的API，例如Binance，Coinbase，Poloniex，Kraken等，将其与服务相链接.
愿景是让Blockpit的用户将其所有交易，钱包，采矿奖励和其他收入（如空投）自动合并到一个仪表板中。仪表板清晰地概述了向税务机关报告的收益实现情况，同时提供了银行接受的原产地证明。 Blockpit还允许其仪表板用户生成税收报告，该报告可以被Blockpit的合作伙伴之一合法批准.
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