Što sam učinio? Ili kako izbjeći zabranu na kripto burzi

Gostujuća pošta HodlX  Pošaljite svoj post

Počevši od 12. rujna, stanovnicima SAD-a bit će zabranjeno trgovanje na Binanceu. Trgovci će morati pričekati dok burza ne pokrene Binance US. Mnogi su razočarani, iako je Binance sve unaprijed upozorio i nitko neće izgubiti novac. Ali što ako iznenada dobijete zabranu i sve se narudžbe automatski zatvore? U ovom ćemo postu istražiti zašto trgovci obično dobivaju zabranu i kako to možete izbjeći.

Vodeće burze ne zabranjuju korisnike bez razloga. Ako je vaš račun blokiran, burza mora vjerovati da ste prekršili jedan od njegovih uvjeta navedenih u korisničkom ugovoru ili je sam ugovor nedavno promijenjen, zabranjujući nešto što radite. Iako malo trgovaca čita korisničke ugovore, stvarno bi trebali. U takvim se dokumentima obično navode svi glavni razlozi zabrane.

1. Kripto-bubnjevi i prljavi bitcoini

Evo izvatka iz pravila BitMEX-a – burze specijalizirane za trgovanje Bitcoinima.

“Ne smijete provoditi bilo kakvu aktivnost koja uključuje prihode od bilo koje ilegalne ili nezakonite aktivnosti (uključujući aktivnosti koje se odnose na kriptovalutne mreže, tržišta darkneta, pranje novca ili financiranje terorizma).”

Kako su kripto-tumbleri završili na crnoj listi? Vrlo je jednostavno Istina, sami miješalice / baloneri su legalni (za sada). Ali oni se mogu koristiti za “pranje |” prljave kriptografije – to jest, kovanica koje se koriste za pranje novca, skrivanje tragova krađe kripto, financiranje terorizma i tako dalje. Koji je rizik da će vas razmjena uhvatiti pomoću “opranih” kovanica? Vjerojatno ne baš visoko. Ali imajte na umu: svaki Bitcoin koji položite na svoj račun za trgovanje nakon što ga prođete kroz mašinu daje razmjeni dovoljan razlog za zabranu.

Postoji još jedna strana ovoga: ako slučajno kupite Bitcoin koji je korišten u nekoj kriminalnoj radnji, vlasti bi vas teoretski mogle procesuirati zbog suučesništva. To je posebno opasno za institucionalne investitore. Iako burze imaju svoje interne mehanizme za provjeru je li novčić “čist”, ne dijele ga sa svojim kupcima. (Ipak, tu su i B2B alati koji mogu učiniti trik.) Do sada je samo jedna platforma – Velvet Exchange – najavila pokretanje alata za otkrivanje prljave kripto imovine. Isprva će usluga biti dostupna korporativnim klijentima koji kupuju premium paket usluga; u pripremi je izdanje za pojedine trgovce. Može se samo nadati da će i ostale razmjene slijediti njihov primjer.

2. Tržišne manipulacije i velike narudžbe

Od T&C Bittrexa – jedan od tržišnih lidera po broju valutnih parova i altcoina (8.1),

“Nećete se upuštati ni u kakvu vrstu tržišne manipulacije.”

Količine kripto trgovanja i dalje su toliko male u usporedbi s burzom da jedan veliki posao može utjecati na cijenu. Upravo se to dogodilo u travnju 2019, kada je narudžba od kita od 100 milijuna dolara povisila BTC cijenu za 1000 dolara. Neki trgovci svjesno manipuliraju cijenama. Daju velike narudžbe po cijeni koja se vrlo razlikuje od trenutne tržišne cijene kako bi izazvali reakciju botova. Dalje, oni otkazuju ove bleff narudžbe i postavljaju nove – što rezultira novom cijenom. To je poznato kao lažno predstavljanje. Na tržištima altcoina, gdje dnevni obim trgovine često ne prelazi nekoliko stotina tisuća dolara, problem manipulacije je još akutniji.

Postoje dva glavna načina trgovanja velikim količinama kriptografije bez utjecaja na tržišnu cijenu, što bi burza mogla ocijeniti kao manipulaciju: OTC trgovanje i tamni bazeni. OTC (bez recepta) stolovi uglavnom rade izvan mjenjačnica. Klijenti upućuju izravne zahtjeve brokerima. Prema stručnjacima, OTC se bavi čine do 65% cjelokupnog obujma kripto trgovanja.

Tamni bazeni su burze na kojima se ne oglašavaju cijene ponude i traženja. Citati se uzimaju s velikih “osvijetljenih” burzi, a ponude se izvršavaju bez klizanja. Tamni bazeni čine do 8% svih količina kripto trgovanja.

I mračni bazeni i OTC stolovi osiguravaju veliku likvidnost i maksimalnu privatnost, što je ključno za institucionalne klijente. Nažalost, obje opcije nose ozbiljne rizike. Sama anonimnost koja privlači kitove znatno olakšava prijevaru. Primjerice, prošle godine prevarant je gotovo zaradio 700 milijuna dolara kada je pokušao prodati BTC koji nije imao.

Stoga, ako trebate poslati veliku narudžbu, pametnije je koristiti provjerenu kripto burzu koja nudi automatizirane OTC usluge i fiat transakcije – poput Kraken, Velvet Exchange ili Bittrex. Svakako provjerite je li razmjena u potpunosti u skladu sa zakonom i pružit će sve dokumente potrebne za izvještavanje i računovodstvo. Inače možete očekivati ​​probleme s bankom.

3. Automatizirano trgovanje

Od Poloniex T&C (čl. 22),

“Nećete sudjelovati u bilo kakvim (…) fiktivnim transakcijama ili pranjem trgovina, unaprijed …”

“Nećete poduzimati ništa što nameće nerazumno ili nesrazmjerno veliko opterećenje našoj infrastrukturi …”

Nakon što pročitate prvi odlomak, mogli biste se zapitati: zašto onda razmjene ne zabranjuju botove? Napokon, botovi su odgovorni za većinu tržišnih manipulacija. Stalno se upuštaju u fiktivne transakcije, pokretanje i druge prljave trikove.

Burze neće zabraniti botove jer svaka automatska trgovina (čak i fiktivna) znači dodatni prihod od naknada za razmjenu. Međutim, ako koristite bota, vaš račun može se privremeno blokirati na temelju drugog pravila: nerazumno veliko opterećenje sustava. Ovo je pogreška API-ja “previše zahtjeva”. U slučaju preopterećenja, razmjena neće onemogućiti svoj API, što bi dovelo do gubitka prihoda. Umjesto toga, jednostavno će blokirati neke IP adrese. To stvara dodatne rizike za one trgovce koji koriste VPN usluge kako bi sakrili svoju nadležnost.

4. Ograničena područja

Od Uvjeti pružanja usluge OKex (čl. 1),

“Možemo … ograničiti ili zabraniti upotrebu svih ili dijela Usluga iz ograničenih lokacija, koje u ovom trenutku uključuju Hong Kong, Kubu, Iran, Sjevernu Koreju, Krim, Sudan, Maleziju, Siriju, SAD […], Bangladeš, Bolivija, Ekvador i Kirgistan. “

Burze ne zabranjuju samo građanima i stanovnicima nekih zemalja pristup njihovim uslugama. Možete dobiti zabranu korištenja razmjene dok ste na teritoriju tih zemalja – čak i ako ste tamo došli kao turist. Dakle, ako planirate trgovati tijekom odmora, pobrinite se da odredište nije ograničeno. I imajte na umu da se crni popis zemalja u bilo kojem trenutku može proširiti tako da uključuje i vašu zemlju.

Naravno, postoje i drugi razlozi za zabrane, ali većina slučajeva spada u jedan od onih koje smo ovdje naveli. Što biste trebali učiniti da izbjegnete zabranu? Ne postoji jedinstveni zajamčeni recept, ali najbolji je način temeljito pročitati korisnički ugovor. Forewarned je unaprijed naoružan, zar ne?