Hva har jeg gjort? Eller hvordan du kan unngå å bli utestengt på en Crypto Exchange

HodlX gjestepost  Send inn innlegget ditt

Fra og med 12. september vil amerikanske innbyggere bli blokkert fra handel på Binance. Traders må vente til børsen lanserer Binance US. Mange er skuffet, selv om Binance har advart alle på forhånd og ingen vil miste pengene sine. Men hva om du plutselig blir utestengt og alle ordrene dine lukkes automatisk? I dette innlegget vil vi undersøke hvorfor handelsmenn vanligvis blir utestengt, og hvordan du kan unngå det.

Ledende børser utestenger ikke brukere uten grunn. Hvis kontoen din ble blokkert, må børsen tro at du har brutt en av vilkårene som er oppført i brukeravtalen, eller at selve avtalen nylig ble endret, og forby noe du gjorde. Selv om få handelsmenn leser brukeravtaler, burde de virkelig gjøre det. Slike dokumenter viser vanligvis alle hovedårsakene til et forbud.

1. Crypto tumblere og skitne Bitcoins

Her er et utdrag fra reglene til BitMEX – en børs som spesialiserer seg på Bitcoin-handel.

“Du må ikke utføre noen aktivitet som involverer inntekter fra ulovlig eller ulovlig aktivitet (inkludert aktiviteter knyttet til kryptokurver, mørke nettmarkeder, hvitvasking eller finansiering av terrorisme).”

Hvordan havnet kryptotumblere på svartelisten? Det er veldig enkelt. Det er sant at miksere / tumblere selv er lovlige (for nå). Men de kan brukes til å “vaske |” skitten krypto – det vil si mynter som brukes til å hvitvaskere penger, skjule spor etter kryptotyveri, finansiere terrorisme og så videre. Hva er risikoen for at en børs vil fange deg ved å bruke “vasket” mynter? Sannsynligvis ikke veldig høyt. Men husk: hver Bitcoin som du setter inn på handelskontoen din etter å ha sendt den gjennom en tumbler, gir børsen tilstrekkelig grunnlag for et forbud.

Det er en annen side ved dette: hvis du ved et uhell kjøper en Bitcoin som har blitt brukt i en eller annen kriminell aktivitet, kan myndighetene teoretisk sett tiltale deg for medvirkning. Dette er spesielt farlig for institusjonelle investorer. Selv om børser har egne interne mekanismer for å sjekke om en mynt er “ren”, deler de ikke dem med kundene sine. (Det er imidlertid tredjeparts B2B-verktøy som kan gjøre susen.) Så langt har bare en plattform – Velvet Exchange – kunngjort lanseringen av et verktøy for å oppdage skitne kryptoaktiver. Først vil tjenesten være tilgjengelig for bedriftskunder som kjøper premium-servicepakken; en utgivelse for individuelle handelsmenn er i ferd. Man kan bare håpe at andre børser følger etter.

2. Markedsmanipulasjoner og store ordrer

Fra T&C av Bittrex – en av markedslederne når det gjelder antall valutapar og altcoins (8.1),

“Du vil ikke delta i noen form for markedsmanipulering.”

Kryptohandelsvolumene er fortsatt så små sammenlignet med aksjemarkedet at en enkelt stor avtale kan påvirke prisen. Det var akkurat det som skjedde i april 2019, da en bestilling på 100 millioner dollar plassert av en hval presset BTC-prisen opp med $ 1000. Noen handelsmenn manipulerer bevisst prisene. De plasserer store ordrer til en pris som er veldig forskjellig fra dagens markedspris for å fremkalle en reaksjon fra roboter. Deretter avbryter de disse bløffordrene og legger inn nye – noe som resulterer i en ny pris. Dette er kjent som spoofing. I altcoin-markedene, der daglige handelsvolum ofte ikke overstiger flere hundre tusen dollar, er manipulasjonsproblemet enda mer akutt.

Det er to hovedmåter å handle store mengder krypto uten å påvirke markedsprisen, som kan vurderes som manipulering av en børs: OTC-handel og mørke bassenger. OTC (reseptfrie) skrivebord opererer for det meste utenfor sentralene. Klienter gjør direkte forespørsler til meglere. I følge eksperter handler OTC står for opptil 65% av alt kryptohandelsvolum.

Mørke bassenger er børser der bud- og forespørselspriser ikke blir annonsert. Kursene hentes fra store “tent” børser, og avtaler utføres uten glidning. Mørke bassenger står for opptil 8% av alle kryptohandelsvolum.

Både mørke bassenger og OTC-skrivebord sikrer stor likviditet og maksimal personvern, noe som er avgjørende for institusjonelle kunder. Dessverre har begge alternativene alvorlige risikoer. Selve anonymiteten som tiltrekker hval gjør svindel mye lettere. I fjor kom for eksempel nesten en conman med 700 millioner dollar da han prøvde å selge BTC hadde han ikke.

Derfor, hvis du trenger å legge inn en stor ordre, er det klokere å bruke en bekreftet kryptobørs som tilbyr automatiserte OTC-tjenester og fiat-transaksjoner – som Kraken, Velvet Exchange eller Bittrex. Sørg for å dobbeltsjekke at børsen er i full overensstemmelse med loven og vil gi alle dokumentene du trenger for rapporterings- og regnskapsformål. Ellers kan du forvente problemer med banken din.

3. Automatisert handel

Fra Poloniex T&C (art. 22),

“Du vil ikke delta i noen (…) fiktive transaksjoner eller vaske handler, front kjører …”

“Du vil ikke iverksette tiltak som påfører urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på infrastrukturen vår …”

Etter å ha lest det første utdraget, kan du spørre: hvorfor bytter ikke bots, da? Tross alt er roboter ansvarlige for de fleste markedsmanipulasjoner. De driver konstant med fiktive transaksjoner, frontløp og andre skitne triks.

Børs utestenger ikke bots fordi hver automatisk handel (til og med fiktiv) betyr ekstra inntekter i gebyrer for børsen. Imidlertid, hvis du bruker en bot, kan kontoen din blokkeres midlertidig basert på den andre regelen: urimelig stor belastning på systemet. Dette er API-feilen “for mange forespørsler”. I tilfelle overbelastning vil ikke børsen deaktivere API-en, noe som kan føre til tap av inntekter. I stedet vil det ganske enkelt blokkere noen IP-adresser. Dette skaper ytterligere risiko for de handelsmennene som bruker VPN-tjenester for å skjule sin jurisdiksjon.

4. Begrensede territorier

Fra OKex servicevilkår (art.1),

“Vi kan … begrense eller forby bruk av hele eller deler av tjenestene fra begrensede steder, som på dette tidspunktet inkluderer Hong Kong, Cuba, Iran, Nord-Korea, Krim, Sudan, Malaysia, Syria, USA […], Bangladesh, Bolivia, Ecuador og Kirgisistan. ”

Børs forbyr ikke bare borgere og innbyggere i noen land å få tilgang til tjenestene deres. Du kan bli utestengt for å bruke utveksling mens du er på territoriet til disse landene – selv om du kom dit som turist. Så hvis du planlegger å handle litt mens du er på ferie, må du sørge for at destinasjonen din ikke er begrenset. Og husk at svartelisten over land når som helst kan utvides til å omfatte landet ditt.

Selvfølgelig finnes det andre årsaker til forbud, men de fleste tilfeller faller inn under en av de vi har listet opp her. Hva bør du gjøre for å unngå å bli utestengt? Det finnes ingen garantert oppskrift, men den beste måten er å lese brukeravtalen grundig. Forvarnet er underarmet, ikke sant?