USA lanserer soning i Bitcoin og Ethereum Trading Collusion og Crypto Market Manipulation
Justisdepartementet undersøker mulig samarbeid blant kryptovalutahandlere som kan manipulere prisen på Bitcoin, Ethereum og andre kryptovalutaer.
ICO-svindel i kryptovalutaområdet har allerede lokket tusenvis av intetanende investorer. Regulatorer fra USA og Canada kunngjorde nylig Operation Cryptosweep for å bekjempe dusinvis av mistenkelige tilbud som ser ut til å være utgitt som legitime kryptovaluta- og blockchain-prosjekter..
Som rapportert av Bloomberg, regulatorer veier sannsynligheten for at samarbeidspartnere gjør prisen på flere kryptovalutaer for å stige og krasje kunstig for personlig vinning.
Winklevoss-tvillingene, som eier og driver digital aktivitetsutveksling Gemini, har vært proaktive når det gjelder å håndtere markedsmanipulasjon. De implementerer Nasdaq SMARTS markedsovervåking teknologi for å overvåke aktivitet på tvers av alle handelsparene, inkludert BTC / USD, ETH / USD og BTC / ETH.
Koordinert innsats for å øke prisen på en mynt er godt kjent blant noen Telegram-grupper, der deltakerne venter på å kjøpe og selge signaler for en bestemt mynt. Når en mynt er pumpet av kjøpere som er på innsiden, spretter intetanende kjøpere inn, noe som øker prisen ytterligere. Sofistikerte svindlere vurderer daglig handelsvolum på en bestemt mynt for å beregne når gruppen deres skal selge etter den kunstige økningen for å høste størst fortjeneste. Noen grupper nivåer til og med målprisen for å signalisere beskjedne, middels eller store gevinster. Jo høyere den påståtte gevinsten, jo lenger hold, jo større er risikoen. Når gruppen selger på tvers av alle nivåer, krasjer mynten, og etterlater kjøpere på utsiden med ordspråklige “shitbags” – mynter som plutselig og raskt devalueres..
Pump og dump-praksis, sammen med uetiske og ulovlige ICOer, har skapt legitim frykt i et rom som fortsatt stort sett er uregulert. Mens kryptoentusiaster kjemper for frigjøring fra banker og anmassende myndigheter, er det mange som ønsker statlige regulatorer for å rydde opp i rotet.
Justisdepartementet vil se på ondsinnede handelsteknikker som forfalskning, en forstyrrende handelspraksis som brukes av skruppelløse handelsmenn som skaper massive kjøps- eller salgsmurer for å gi en illusjon av høy eller lav etterspørsel, og derved heve eller senke prisen på en mynt. Bestillingene blir raskt kansellert så snart prisen beveger seg som planlagt. Spooferen kan deretter tjene på å timing faktiske kjøps- og salgsordrer.
Wash trading er en annen markedsmanipulasjonstaktikk hvor en næringsdrivende både kjøper og selger aksjer for å skape en illusjon av markedsaktivitet for å svinge prisaksjon og volum.
Oppgangen til Bitcoin futures-markedet i desember 2017 har skapt sitt eget unike sett med regulatoriske utfordringer for å prøve å utrydde markedsmanipulasjon, akkurat som det gjør i det tradisjonelle derivatmarkedet.
Det mangler fortsatt samsvar i alle områder av markedet med sjuskede ICO-prosjekter, falske handelsmenn, pumpe-og-dump-hvaler, hackbare børser og ikke-kompatible kontoinnehavere som driver hvitvasking og andre ulovlige aktiviteter. Som 2018 viser seg å være året for regulering av kryptovaluta, krever det monumental innsats fra koordinerte regulatoriske team over landegrensene for å utrydde skurkene, svindlere og svindlere.
Sier Andy Bromberg, medstifter og administrerende direktør for Myntliste, en teknologiplattform som forbinder akkrediterte investorer med kontrollerte blockchain-prosjekter, “De begynnende kryptomarkedene er ikke unntatt fra eksisterende regelverk rundt markedsadferd, og vil se en rekke håndhevelser og avklaringer som speiler de som har skjedd i aksje-, råvare- og verdipapirmarkedene de siste tiårene. Vi er glade for å se at plassen fortsetter å profesjonalisere og overholde prøvde og sanne juridiske rammer. “
Sjekk de siste nyhetsoverskriftene
