USA lancerer sonde i Bitcoin og Ethereum Trading Collusion og Crypto Market Manipulation
Justitsministeriet undersøger muligt samarbejde mellem kryptokurrencyhandlere, der muligvis manipulerer prisen på Bitcoin, Ethereum og andre kryptokurver.
ICO-svindel i kryptovalutaområdet har allerede lokket tusinder af intetanende investorer. Tilsynsmyndigheder fra USA og Canada annoncerede for nylig Operation Cryptosweep for at bekæmpe snesevis af mistænkelige tilbud, der ser ud til at være maskeret som legitime kryptokurrency- og blockchain-projekter..
Som rapporteret af Bloomberg, tilsynsmyndigheder vejer sandsynligheden for, at samarbejdsvillige forhandlere får prisen på flere kryptokurver til at stige og gå ned kunstigt for personlig gevinst.
Winklevoss-tvillingerne, der ejer og driver digital aktivbytte Gemini, har været proaktive i at tackle markedsmanipulation. De implementerer Nasdaqs SMARTS Markedsovervågning teknologi til overvågning af aktivitet på tværs af alle dets handelspar, inklusive BTC / USD, ETH / USD og BTC / ETH.
Koordineret indsats for at hæve prisen på en mønt er velkendt blandt nogle Telegram-grupper, hvor deltagerne afventer køb og salg af signaler til en bestemt mønt. Når en mønt er pumpet af købere, der er på indersiden, springer intetanende købere ind og øger prisen yderligere. Sofistikerede svindlere vurderer den daglige handelsvolumen på en bestemt mønt for at beregne, hvornår deres gruppe skal sælge efter den kunstige stigning for at høste størst overskud. Nogle grupper indretter endda målsætningspriserne for at signalere beskedne, mellemstore eller store gevinster. Jo højere den påståede gevinst, jo længere hold tilbage, jo større er risikoen. Når gruppen først har solgt på tværs af alle niveauer, falder mønten ned og efterlader købere udenfor med ordsprogede “shitbags” – mønter, der pludselig og hurtigt devalueres.
Pump og dump-praksis sammen med uetiske og ulovlige ICO’er har skabt legitim frygt i et rum, der stadig stort set er ureguleret. Mens kryptoentusiaster kæmper for frigørelse fra banker og anmassende regeringer, ser mange til statslige regulatorer for at rydde op i rodet.
Justitsministeriet vil undersøge ondsindede handelsteknikker såsom spoofing, en forstyrrende handelspraksis, der bruges af skruppelløse handlende, der skaber massive køb eller salg af mure for at give illusionen om høj eller lav efterspørgsel og derved hæve eller sænke prisen på en mønt. Ordrerne annulleres hurtigt, så snart prisen går som planlagt. Spooferen kan derefter tjene penge ved at indstille faktiske købs- og salgsordrer.
Wash trading er en anden markedsmanipulationstaktik, hvor en erhvervsdrivende både køber og sælger aktier for at skabe en illusion af markedsaktivitet for at svinge prishandling og volumen.
Stigningen på Bitcoin futuresmarked i december 2017 har skabt sit eget unikke sæt lovgivningsmæssige udfordringer for at forsøge at udrydde markedsmanipulation, ligesom det gør på det traditionelle derivatmarked.
Overensstemmelse mangler stadig på alle områder af markedet med sjuskede ICO-projekter, spoofhandlere, pump-and-dump-hvaler, hackbare børser og ikke-kompatible kontohavere, der beskæftiger sig med hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter. Da 2018 viser sig at være året for regulering af kryptokurrency, kræver det monumental indsats fra koordinerede regulerende hold på tværs af grænser for at udrydde skurke, svindlere og snydere.
Siger Andy Bromberg, medstifter og administrerende direktør for Møntliste, en teknologiplatform, der forbinder akkrediterede investorer med kontrollerede blockchain-projekter, ”De nye kryptomarkeder er ikke fritaget for eksisterende regler omkring markedsadfærd og vil se en række håndhævelser og afklaringer, der afspejler dem, der er sket på aktie-, råvare- og værdipapirmarkederne gennem de sidste årtier. Vi er glade for at se, at rummet fortsætter med at professionalisere og overholde afprøvede retlige rammer. “
Tjek seneste nyhedsoverskrifter
