U Vodilna Južnokorejska borza krito pravi, da so hekerji iz svojih “vročih denarnic”, povezanih z internetom, ukradli 342.000 ETH. Medtem ko kraja pomeni še en velik plen v kripto svetu, vodstvo podjetja pravi, da bo pokrilo izgube v vrednosti približno 52 milijonov dolarjev, v primerjavi s 49 milijoni v času kraje. Glede na napoved, »Približno […]
U Dva romunska prebivalca, Bogdan Nicolescu (37) in Radu Miclaus (37), sta obsojena na 20 let oziroma 18 let zapora zaradi domnevnega sodelovanja pri nameščanju zlonamerne programske opreme na več kot 400.000 računalnikov, da bi pridobili osebne podatke o uporabnikih. Mreža vdrtih računalnikov je bila uporabljena tudi za pridobivanje kriptovalut. Obtožence je preiskoval Zvezni preiskovalni […]
U Kim Grauer, višja ekonomistka v Chainalysis, vodilnem podjetju za varnost in analizo blockchain, poudarja tri glavne ugotovitve iz zadnjega poročila podjetja o PlusToken. Domnevna kripto prevara je vlagateljem obljubljala velike donose. Poročilo Chainalysis analizira potencialni vpliv prevare na ceno Bitcoina in kako storilci morda uporabljajo kripto trgovanje brez recepta za pranje denarja, potem ko […]
U Fintech podjetje, ki izziva industrijo pranja denarja v višini 2 bilijona dolarjev, uporablja kriptografsko varno komunikacijsko tehnologijo, ki bankam omogoča zaščito zasebnih podatkov, hkrati pa drugim finančnim institucijam pomaga pri sledenju sumljivih dejavnosti. Taavi Tamkivi, soustanovitelj podjetja Salv, orodje za boj proti pranju denarja, pravi, da bi lahko številne informacije o določeni stranki skrili […]
U John Stumpf iz Wells Fargo je bil dobil dosmrtno prepoved bančne dejavnosti v akciji ameriškega nadzornika brez primere. Nekdanji izvršni direktor banke bo plačal tudi globo v višini 17,5 milijona dolarjev za svojo vlogo pri vključevanju družbe Wells Fargo v obsežno shemo lažnih računov, ki je sprožila nacionalno ogorčenje.. Da bi izpolnila nore kvote, […]
U Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao ima preprost način, da opiše svoje duševno stanje po množičnem kramljanju njegove izmenjave v začetku tega meseca. »Ne bom zanikal. Moja prva reakcija je bila: ‘Fuck!’, Druga in tretja reakcija sta bili prav tako enaki. Nekaj trenutkov za tem sem se začel sprijazniti s tem: ‘No, to je zanič! […]
U Britanski preiskovalni novinar in sodelavec pri The Guardianu Oliver Bullough spremlja, kako pranje denarja in razširjena korupcija ohranjata moč v rokah bogatih. Po njegovih raziskavah javni denar sistematično kradejo in odvajajo iz revnih držav ter hromijo državljane, ki še vedno ne morejo napredovati. Pridruži se radijski oddaji Knowledge @ Wharton z univerze v Pennsylvaniji, […]
U Škandal “pralnica trojk” se širi po Evropi in ZDA, kar pomeni dolg seznam bank in finančnih institucij, ki naj bi bile vpletene v nezakonit pretok milijard iz Rusije. Glede na projekt poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji (OCCRP), “Pralnice so zapleteni sistemi za premikanje denarja, ki korumpiranim politikom, predstavnikom organiziranega kriminala in premožnim poslovnežem […]
U Ko leta 2019 uvajamo kršitev Cryptopia, prvi letošnji kramp kripto izmenjave, pogled na leto 2018 kaže, da je bilo z borz lani ukradenih 864 milijonov dolarjev kripto. Trgovanje je bilo prekinjeno na majhni novozelandski borzi Cryptopia po objavi družbe v torek, da je bila vdrana. Zgodba v razvoju se v veliki meri spremlja prek […]
U Pariško sodišče je pravkar zadelo Swiss Bank UBS AG z globo v višini 5,1 milijarde dolarjev, potem ko je investicijsko banko spoznalo za krivo pranja denarja. Kazen je vključevala 3,7 milijarde evrov globe in 800 milijonov evrov dodatne škode za francosko državo. Rekordne kazni presegajo čisti dobiček banke v višini 4,9 milijarde USD, o […]
U Novozelandska platforma za kripto trgovanje Cryptopia je v nedeljo, 13. januarja, prekinila povezavo zaradi “nenačrtovanega vzdrževanja” in na Twitterju objavila presenetljivo objavo. Nato je v tvitu, objavljenem v torek, 15. januarja, izmenjava izrecno navedla, da je v ponedeljek, 14. januarja, prišlo do vdora in da je bila izmenjava prestavljena v način vzdrževanja, da lahko […]
U GainBitcoin, eno vodilnih indijskih kripto podjetij, je sprožilo vrsto prevar, ki so vlagateljem v Indiji izvabile stotine milijonov dolarjev. GainBitcoin, ustanovljen leta 2013, je bil zaustavljen med tekočo preiskavo, ki se je začela leta 2017, in širšim zatiranjem kripto prevar v Indiji.. Kljub analizi, ki kaže, da se Bitcoin uporablja v nekaj operacijah pranja […]
U LocalBitcoins je peer-to-peer platforma, ki se ujema z Bitcoin kupci in prodajalci. Če vas zanima nakup ali prodaja Bitcoina, vendar se ne želite pridružiti veliki borzi, kot sta Binance ali Gemini, je to lahko varen način za transakcije. Vendar obstaja nekaj opozoril. Če svoj PayPal ali bančni račun povežete z računom LocalBitcoins, lahko s […]
